Aurora — AGM Information 2014

Mar 18, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/18	發言時間	20:24:47
發言人	馬志賢	發言人職稱	發言人	發言人電話	0910059383
主旨	公告本公司董事會決議召開2014年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/18
說明	1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 4.召集事由: (1)報告事項: Ⅰ.本公司2013年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2013年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司買回股份有關事項之報告。 (2)承認及討論事項： Ⅰ.本公司2013年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2013年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。 Ⅲ.本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。 Ⅳ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請審議案。 Ⅴ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請審議案。 Ⅵ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時) (3)許可事項： 為本公司董事之競業行為，提請許可案。 (4)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: (1)本公司依據公司法第172條之1第2項規定，受理股東提案權。 (2)受理期間：103/04/07~103/04/16。 (3)受理處所：台北市信義路五段二號十六樓(本公司會計部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.