Aurora — AGM Information 2013

Jul 24, 2013

震旦行股份有限公司

一○二年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：二○一三年六月十三日（星期四）上午九時整 股東會地點：台北市信義路五段二號三樓（震旦國際大樓多功能會議廳）

【承認及討論事項】

﹝ 第一案 ﹞

案 由：本公司 2012 年度營業報告書及各項財務報表，提請承認案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 2012 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所林谷同 會計師、劉永富會計師查核簽證之各項財務報表，已送請監察人查 核完竣，並出具監察人審查報告書。

• ( 二 ) 檢附營業報告書及各項財務報表 ( 請參閱議事手冊 ) ，提請承認。

決 議：

• ﹝ 第二案 ﹞

案 由：本公司 2012 年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 2012 年度稅後損益業經會計師查核完竣，可供分配盈餘 ( 含以前年度未分配盈餘數 ) 為新台幣 ( 下同 ) 995,956,789 元， 謹擬具盈餘分配表 ( 請參閱第 23 頁 ) 分配之。擬配發股東股息 991,296,507 元，累計期末未分配盈餘為 4,660,282 元。

  • ( 二 ) 本公司 2012 年度擬以現金分配股東股息 991,296,507 元，每股配發 3.0 元，按股東持有股數計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，俟本次股東 常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

  • ( 三 ) 本公司 2012 年度擬以現金分配員工紅利 28,299,000 元，其分配 辦法授權董事會訂定之。

( 四 ) 所擬是否可行，請審議。

決 議：

1

﹝ 第三案 ﹞

• 案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文， 提請審議案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 一

• 說 明： ( ) 依行政院金融監督管理委員會 2012 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874

  • 號函規定，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證 作業程序」部份條文。

• ( 二 ) 修正後與修正前條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• ( 三 ) 所擬是否可行，請審議。

決 議：

【選舉事項】

案 由：本公司董事、監察人改選案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 一

• 說 明： ( ) 本公司董事、監察人任期於 2013 年 6 月 24 日屆滿，為配合本次股東 會日期擬提前全面改選。

• ( 二 ) 依本公司章程第 18 條規定，本公司設置董事 5 人，監察人 2 人， 均由股東會就有行為能力之人，依累積選舉方式選任之，任期均為 3 年，連選均得連任。

• ( 三 ) 本次選任之董事及監察人任期，自 2013 年 6 月 13 日起至 2016 年 6 月 12 日止。

• ( 四 ) 本次選舉依本公司董事及監察人選舉辦法為之 ( 請參閱議事手冊 ) 。 ( 五 ) 敬請選舉。

選舉結果：

2

【許可事項】

案 由：本公司董事之競業行為，提請許可案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明：依公司法 209 條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司董事有擔 任與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形，惟由其參與經 營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，爰請股東會許可本公司 新當選董事之競業行為。

決 議：

3