Aurora — AGM Information 2013

Jul 24, 2013

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 140

正

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 震旦行股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：2373 140
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 140 出席通知書 本簽到卡未經本 140 震旦行股份有限公司
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國102年6月13日 1 0 2 年股東常會
由知 （星期四）舉行之本公司102年股東常 加蓋登記章者無 地點：台北市信義路五段二號三樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國102年6月13日(星期四)上午九時整
東及 ※
交委 此 致 親自
付託 震旦行股份有限公司 出席簽到卡 不 本
徵書
求兩 委託 次
人者 發
或均
股
受簽 放
託名 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※ 東
代理或蓋 股東戶號： 紀
人章 (簽名或蓋章) 常
者者 念
視視 股東 股東或代： 會
為委為親 戶號 [:] 理人姓名 品 恕
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
震旦行股份有限公司 140 震旦行股份有限公司102年現金股利匯款聲請書
140 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國102年6月13日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
※
( (
) )
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• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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地址： 寄件人 姓名： 電話：

請 貼 郵 票

背

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 震旦行股份有限公司 股務代理人 140 收 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部

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140 震旦行股份有限公司102年股東常會
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140	140	140	140	140	140	140	140
委託書		委託人（股東）				編號
格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為 本股東代理人，出席本公 司102年6月13日舉行之股 東常會，代理本股東就會 議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處 理之。 二、請將出席證（或出席簽到 卡）寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書 仍屬有效(限此一會期)。 此 致 震旦行股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月13日舉行之股東常會，代理本股 東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.本公司2012年度營業報告書及各項財務報表，提請承認案。 2.本公司2012年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。 3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文，提 請審議案。 4.選舉第九屆董事及監察人。 5.為本公司董事之競業行為，提請許可案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效（限此一會期）。 此 致 震旦行股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權	股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

震旦行股份有限公司102年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國102年6月13日(星期四)上午九時整，假台北市信義路五段二號三樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)，召 開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司2012年度營業報告。2.本公司監察人查核2012年度各項 決算表冊審查意見之報告。3.本公司買回股份有關事項之報告。4.本公司因首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保 留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認及討論事項：1.本公司2012年度營業報告書及各項財務報表 ，提請承認案。2.本公司2012年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「 背書保證作業程序」部份條文，提請審議案。(三)選舉事項：選舉第九屆董事及監察人。(四)許可事項：為本公司董 事之競業行為，提請許可案。(五)臨時動議。

• 二、本公司101年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股3元，計新台幣991,296,507元，俟本次股東常會決議 通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、依公司法第２０９條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往 會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送） 達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以 利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應 於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢 ，可直接鍵入網址:http://free.sfib.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料 由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致

貴 股 東

震旦行股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限， 兩種格式同時使用，視為全權委託。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。