Aurora — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2373 震旦行　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/18	發言時間	15:38:07
發言人	馬志賢	發言人職稱	總經理	發言人電話	0910059383
主旨	本公司代子公司金儀股份有限公司公告2013年召開股東 常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/18
說明	1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: Ⅰ.本公司2012年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2012年度各項決算表冊審查意見之報告。 (2)承認及討論事項： Ⅰ.本公司2012年度營業報告書及各項財務報表，提請承認案。 Ⅱ.本公司2012年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。 Ⅲ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 部分條文，提請審議案。 Ⅳ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時) (3)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/05/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: 本公司依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明： (一)股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案規定：提案限一項並以書面300字為限，提案超過一項或300字者，均不列 入議案。 (三)受理期間：2013年4月19日起至2013年4月28日止，受理股東就本次股東常會之提案 ，因最後受理日2013年4月28日(適逢假日) ，凡有意提案之股東請提前於2013年4月26日 下午5點前提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身分證字號，以便董事會備查及 回覆審查結果。(郵寄者以2013年4月28日寄達為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) (四)受理處所：台北市信義路五段二號三樓(本公司財務部)。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達 百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。

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