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May 26, 2026

經銷流程及服務時間

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姚新光訊股份有限公司 股份代理人
台新股份證券股份有限公司 股份代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：843
證券代號：6426

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
捷運站名：松江南京站(4號出口)

國內
郵資之付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡
閱會通知請即新閱

股東 台啓

175

※貴股東如欲委託代理出席，請於115年5月27日至115年6月15日止攜帶背面第五顆委託書簽名或蓋章後至股求場所洽辦。(限股求1,000股（含）以上，各股求場所得視股求執況提早結束股求)【徵求場所請詳閱第四聯】

請股東多加利用集保結算所「股東#服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料持恒法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

175 統新光訊股份有限公司 一一五年六月二十六日股東常會出席通知書

（委託出席者請勿填此聯）

股東：戶號
股東：戶名
（或代理人姓名）

請簽名或蓋章
年 月 日

出席編號：175

175 統新光訊股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡
☐親自
☐委託

時間：一一五年六月二十六日（星期五）上午十一時整
地點：台南市新市區南科三路26號2樓

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
（或代理人姓名）

出席編號：175

175 統新光訊股份有限公司 現金股利區撥（變更）申請書

股東戶號
股東戶名
原登記之銀行帳號
變更新增銀行帳號(原本人帳號)	銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、撥查號碼)
郵局存簿	局號(七碼)							帳號(七碼)
1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。
2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑰楷於115年6月26日前寄回。
3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。	股東印鑰

※同意股利發放前本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及營運地球。

領取紀念品須知

一、股東會紀念品：三合一數據線（盒裝）。（恕不郵寄，股東會會後恕不銷發，其數量如不足時，得以約當等值物品代替）

二、紀念品領取限制：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外）。

三、股東會當日會場恕不受理委託領取紀念品。

四、股東如欲委託股求人代理出席股東會，並領取紀念品，請於115年5月27日起至115年6月15日止，持委託書（請在委託人欄位簽名或蓋章）至股求場所辦理。（限股求1,000股（含）以上），股求場所請詳見證基會網站https://free.sfi.org.tw查詢。（各股求場所得視股求執況提早結束股求）

五、貴股東如欲親自出席股東會，敬請於股東會開會當日（會議結束前），攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不銷發或郵寄。

六、採電子方式行使表決權之股東，請於下述時間持股東「身分證正本」或「健保卡正本」及印出「股東會電子投票平台-股東#服務」網頁之「讓案表決情形」頁面全頁，至下列地點領取，此期間內將以電子投票行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

(1)電子方式行使表決權領取紀念品期間：115年8月7日起至115年8月11日止（時間：上午8:30~下午4:30，列假日除外）。

(2)電子方式行使表決權領取紀念品地點：台新股份證券股份有限公司股務代理部。

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0170-2175-6102

徵求人委託代為處理徵求事務徵求場所（地址/電話）摘錄表

名稱	地址	電話
合新綜合證券股份有限公司(簡稱：合新/合新證/合新証/合新證券/合新証券/合新證券(股)公司/合新証券(股)公司)	台北市中山區建國北路一段96號R1(時間：上午8:30~下午4:30，例假日除外)	(02)2504-8125
長能會議瞬間股份有限公司	台北市博愛路80號R1	(02)2388-8750
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 商店/ISU官方帳號搜尋“長能會議”

統新光訊股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月26日

徵求人	委任股東	拟支持董事 被還華人名單	董事被還華人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
合新綜合證券 股份有限公司 (簡稱：合新/ 合新證/合新 証/合新證券/合 新證券(股)公司/合新證券 (股)公司)	楊茵股資 有限公司 各家人) 會被還	不適用	不適用	1.合新綜合證券股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號 R1 電話：02-2504-8125 (例假日除外) 2.長能會議瞬間(股)公司 暨全家股票場所 地址：台北市博愛路80號R1 電話：02-2388-8750

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上所載明證基金網站
（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

長能會議 全台146徵求點

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw商店ISU官方帳號搜尋“長能會議”

徵求點地址	徵求點電話
台北市中山區博愛路80號R1	1.82(2388-8750)
台北市大同區永德路二段211號(列末行)	1.82(2333-3278)
台北市中山區武文東路二段138號T-11xx號郵(如以路口,線友涼堂)	1.82(2313-9308)
台北市崇山區東西路5號1樓(地、頂大明路)	1.82(2313-9308)
台北市東寮區大德路21號(建國東山市站3號出口對面)	1.82(23188-0038)
台北市大同區崇山區11號00東1東20號(台北興銀樓當街證券展)	1.82(2317-0038)
台北市大同區東西路2號(西建樓內路口2號前行)	1.82(2317-0038)
台北市大同區崇山區崇山區崇山路二段158號開放對照店	1.82(2317-0038)
台北市大同區崇山區崇山區崇山路二段158號開放對照店	1.82(2317-0038)
台北市崇山區崇山區崇山區崇山路二段158號開放對照店	1.82(2317-0038)
台北市崇山區崇山區崇山區崇山路二段158號開放對照店	1.82(2317-0038)

115-1 178

委託書	一二	委託人(股東)			編號
一、薪委託 1. 發證實業 2. 現行法 3. 現行法所元 4. 現行法實業 5. 現行法實業 6. 現行法實業 7. 現行法實業 8. 現行法實業 9. 現行法實業 10. 現行法實業 11. 現行法實業 12. 現行法實業 13. 現行法實業 14. 現行法實業 15. 現行法實業 16. 現行法實業 17. 現行法實 18. 現行法實 19. 現行法實 20. 現行法實 21. 現行法實 22. 現行法實 23. 現行法實 24. 現行法實 25. 現行法實 26. 現行法實 27. 現行法實 28. 現 29. 現 30. 現 40. 現 50. 現 60. 現 70. 現 80. 現 90. 現 100. 現 110. 現 120. 現 130. 現 140. 現 150. 現 160. 現 170. 現 180. 170. 170. 170. 170. 170. 170. 170. 170. 170. 170. 170. 170.	關係委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替。為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理 人委依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下 列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1. 裁請承認114年度營業報告書及決算表壽。 2. 裁請承認114年度創招撥補案。 3. 討論資本公積發放現金案。 4. 修訂“取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂“永增發展實務守則」案。 6. 修訂“股東會議事規則」案。 7. 修訂“股東會議事規則”改正案。 8. 修訂“股東會議事規則”改正案。	經理日期115年 月 日	經理日期115年 月 日	經理日期115 年 月 日
委託書	一二	委託人(股東)			編號
---	---	---	---	---	---
一、薪委託 1. 發證實業 2. 現行法所元 3. 現行法實業 4. 現行法實業 5. 現行法實 6. 現 1. 裁請承認114年度創招撥補案。 2. 裁請承認114年度創招撥補案。 3. 討論資本公積發放現金案。 3. 修訂“取得或處分資產處理程序” 4. 發證實業 5. 修訂“取得或處分資產處理程序” 6. 發證實業 7. 發證實 8. 發證實 9. 發證實 10. 發 8. 發證實 11. 發證實 12. 發證實 13. 發證 2. 發證實 3. 發證實 4. 發證 5. 發證 6. 發證 7. 發證 8. 發證 9. 發證 10. 發	關係委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替。為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人委依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下 列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1. 裁請承認114年度營業報告書及決算表壽。 2. 裁請承認114年度創招撥補案。 3. 討論資本公積發放現金案。 4. 修訂“取得或處分資產處理程序” 5. 修訂“取得或處分資產處理程序” 6. 修訂“取得或處分資產處理程序” 7. 發證實 8. 發證實 10. 發證實 11. 發證實 12. 發證 13. 發證 2. 發證 3. 發證 4. 發證 5. 發證 6. 發證 7. 發 8. 發	經理日期115年 月 日	經理日期115 年 月 日	經理日期115 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內留資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被運華人之營業資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

四、請詳項徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東、請填寫身分證字號或統一編號)。
五、委託書應於開會五日前送達股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理部為撤銷委託之通知；違期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

統新光訊股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

貴股東意願：

一、訂定於中華民國115年6月26日(星期五)上午十一時整，假台南市新市區南科三路26號2樓，舉行本公司115年股東常會。受理股東開始報到時間：上午十時三十分，報到處同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：（一）報告事項：1. 114年度營業狀況報告。2. 114年度審計委員會審查報告。3. 114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 裁請承認114年度營業報告書及決算表壽。2. 裁請承認114年度創招撥補案。(三)討論事項：1. 討論資本公積發放現金案。2. 修訂“取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂“永增發展實務守則」案。4. 修訂“股東會議事規則」案。(四)臨時物議。
二、本公司配發資本公積現金案，業經董事會決議拟定如右：（1）資本分配之現金股利(元/股)：0.5·(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,254,500。(3)本案係股東會通過後，授權董事長另訂發放現金基準日，發放日及其他相關事宜，如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因罰回，註銷。公司借股份轉換。實行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量。股東發放現金比率因此發生變動時，裁請股東會授權董事長全權辦理。
三、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://msn.twse.com.tw】
四、遵照公司法第165條規定，在115年4月28日起至115年6月26日，停止股票過戶登記。
五、除於公開資訊觀測站公告外，將函通知、並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。親自出席請將第二聯等回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊等回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人合新綜合證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最後於115年5月26日上傳封圈法人證券暨期望市場發展基金會（網址：https://free.sfi.org.tw），如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：6426）。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
八、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為合新綜合證券股份有限公司股務代理部。
九、敬請 查照辦理為得。
此 致
貴股東

統新光訊股份有限公司 董事會

敬啓