AI assistant
Amplifon Board/Management Information 2019
4030_agm-r_2019-04-17_26a40eee-4344-485e-95b7-ead64879acb1.pdf
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0525-17-2019 |
Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2019 13:07:44 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | AMPLIFON | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 117095 | |
| Nome utilizzatore | : | AMPLIFONNSS02 - Galli | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 17 Aprile 2019 13:07:44 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 17 Aprile 2019 13:07:45 | |
| Oggetto | : | Il nuovo CdA conferisce le cariche sociali e le deleghe degli amministratori |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Milano, 17 aprile 2019. Il Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A., nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data odierna, si è riunito al termine dell'Assemblea stessa per deliberare, fra l'altro, sull'assegnazione agli Amministratori delle cariche relative agli organismi interni e sul conferimento delle deleghe.
Susan Carol Holland ed Enrico Vita sono stati nominati rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, in continuità con i precedenti incarichi.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato i membri dei seguenti Comitati interni e dell'Organismo di Vigilanza:
- Comitato Remunerazione e Nomine: Maurizio Costa (Presidente), Susan Carol Holland, Maria Patrizia Grieco, Andrea Casalini
- Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Lorenzo Pozza (Presidente), Susan Carol Holland, Alessandro Cortesi, Laura Donnini
- Comitato degli indipendenti per le operazioni parti correlate: Andrea Casalini (Presidente), Laura Donnini, Alessandro Cortesi
- Organismo di Vigilanza: Lorenzo Pozza (Presidente) e Laura Donnini. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato componente dell'Organismo di Vigilanza anche il Group Risk & Compliance Officer Paolo Tacciaria
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre designato Lorenzo Pozza Lead Independent Director.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato la sussistenza, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico nonché di quelli raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., in capo ai seguenti Amministratori:
- Andrea CASALINI
- Alessandro CORTESI
- Maurizio COSTA
- Laura DONNINI
- Maria Patrizia GRIECO
- Lorenzo POZZA
Con riferimento a tali requisiti, si segnala che il Consiglio di Amministrazione, in un'ottica di applicazione sostanziale del Codice di Autodisciplina, ha riconosciuto il Consigliere Maurizio Costa quale amministratore indipendente, ancorché ricopra la carica di amministratore della Società da più di nove anni negli ultimi dodici anni, in considerazione della piena autonomia di giudizio costantemente dimostrata e delle sue qualità professionali.
A proposito di Amplifon
Amplifon, leader globale del mercato retail dell'hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti i circa 16.000 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e un'esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso una rete di circa 11.000 punti vendita in 29 Paesi e 5 continenti. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.amplifon.com/corporate.
Investor Relations
Amplifon S.p.A. Francesca Rambaudi Tel +39 02 5747 2261 [email protected]
Media Relations Brunswick Lidia Fornasiero/ Barbara Scalchi Tel +39 02 9288 6200 [email protected]
Corporate Communication
Amplifon S.p.A. Luca Marini Tel +39 02 5747 2005 [email protected]