ALLTEK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

ALLTEK

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

全科科技股份有限公司股務代理機構

凱基證券股份有限公司股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：3209

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

讀股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

米紀念品領取方式請詳背面第六聯※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字1304號

國內郵隨

無法提過請追回原處

未書寫正確郵遞該號者

應按信函交付郵資

戶號：

股東 台啟

股東希望你遺恨

立即朗诵

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅計辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

全科科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

現記 全表 股東 特別 領取 取 行 支 資 （註：本表 未明 明 記 表 有效 資料，並 不 有效 資料，並 不 有效 資料	戶號				戶名
	章 章 記 總行帳號
	期 間 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 本 期 代 載	經 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本
	章 章 記 總行帳號	經 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本 經 本

全科科技股份有限公司 股東證利領取方式登記表

一、疏遠撐將現金股利直接接入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者接郵寄支票及原登記帳號無保且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如接郵寄支票或因資料不符遭致退匿，或要接匿款(刪增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭剎帳禁止曾書轉匯支票。
四、本登記表請填妥蓋章條於115年6月12日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司月寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑號親自領取或接郵寄方式辦理。
六、當股東如因銀行暨拼而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

增資股票劃撥集保帳戶登記表填寫說明

一、當股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，同意接「逐戶配發零股歸戶」者，請於同意逐戶配發零股歸戶欄內打勾，將以當股東各帳戶持股依本次配股比率計算後，配發之仲股將分別劃撥至各帳戶，零股部份別分併歸戶劃撥至最新異物帳戶。
二、如接集保帳簿劃撥方式領取者，則配發不足一股之時零股款提供為帳簿劃撥及其他相關費用。
三、若因故造成有退撥之情事發生或因法令有所變更時，本公司將另行寄發股票領取單，通知辦理無實體股票相關事宜。

簽訂聯

全科科技股份有限公司

一一五年股東常會

出席通知書

時間：115年6月12日（星期五）上午九時整
地點：臺北市內湖區砥光路399號1樓會議室
自由廣場大樓。

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

品指派
證件本公司之法人代表
出席 登公司本次股
東會，依法行使一切股
東權利。
（法人股東親自出席參用）

表 託 書

一、品委託 擦（領取委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(1) 一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
(2) 二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或警戒。

1. 承認114年度營業股含書及決算表發案。
   (1) ①承認(2)①反對(3)①棄權
   (1) ②承認(2)①反對(3)①棄權
2. 承認114年度盈餘分配案。
   (1) ①承認(2)①反對(3)①棄權
3. 114年度盈餘轉增資發行新股案。(1)①警戒(2)①反對(3)①棄權
4. 傳行資金管控他人作業程序案。(1)①警戒(2)①反對(3)①棄權
5. 改道簽事案。
6. 解除新性簽事及其代表人就業禁止之限制案。
   (1)①警戒(2)①反對(3)①棄權

二、本股東未於前項(1)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構操作受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽列中）等交代理人收執，如因故改取開會，本委託書特屬有效（限此一會期）。

此 概

全科科技股份有限公司

授權日期115年 月 日

一二	委託人(股東)		報告 296
	股東戶號		簽名或蓋章
核定股東
核定股東
核定股東
股东人			簽名或蓋章
股东代理人			簽名或蓋章
户	號
核定股東
受託代理人			簽名或蓋章
户	號
核定股東
身分信守號
其他一般股
性	組

供求場所及人員簽章處：

---

全科科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月12日

徵求人	委任股東	提交持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券-亞東證-亞證-亞東證券(股)公司-亞東證券-亞東證-亞證-亞東證券(股)公司-亞東證券-亞東證券-亞東證券-亞東證券-亞東證券-亞東證券(股)公司)	1.張填文 2.陳宏安 3.王敏輝 4.旭斐開發(股)公司	董事: 1.張填文 2.陳宏安 3.謝宏昌 4.旭斐開發(股)公司 代表人:黃淑琳 獨立董事: 1.劉瑋仁 2.陳斌 3.陳昭羽	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.提高公司核心價值、創造股東之最大利益。 3.維護企業倫理與社會責任。 4.加強公司治理、重視風險管理並加強內檔內控盈格、協助公司遵循各項法令規章。 5.協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。 6.力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話: (02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話: (02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本問會通知書上載明公告日報或證券會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理股份有限公司全台136微求點

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地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市中原區中台路15號1段(近中野監理站、國書館、夏嘉光、路長宗)	(03)426-9715
台北市中山區金林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶國生活宫寶)	(03)551-4141
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2566-2926	台中市北區太平路217號(正善池衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區敦化南路二段31巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	南投縣草屯鎮美峰街3之7號(上榕新野面)	(049)232-7456
台北市信義區光林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	嘉義市忠義街68號(銀井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市玉林區德行東路92號(楊柳店內·忠誠牛肉麵堂)	(02)2828-2007	台南市北區公園路128號(好都蔡藥局)	(06)221-9015
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	台南市新發區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市立豐區天元北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集處/三安東站路)	(02)2982-4608	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社野面)	(07)282-2988
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿順的茲堂巷)	(02)2993-1020	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(景波股務)	(08)765-7277

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：致基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；違期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

全科科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月十二日(星期五)上午九時整，假臺北市內湖區電光路399號1樓會議室「自由廣報大樓」，召開一一五年股東常會，會議事項：（一）報告事項：1.14年度營業報告、2.審計委員會審查114年度決算表療報告，3.114年度員工及董事酬勞分配報告，4.114年度遊餘分配現金股利情形報告。（二）承認事項：1.承認114年度營業報告書及決算表療案。2.承認114年度遊餘分配案。（三）訂論事項：1.14年度遊餘轉增資發行新股案。2.修訂資金貸併他人作業程序案。（四）選舉事項：改選董事案。（五）其他事項：1.解除新任董事及其代表人職業禁止之限制案。（六）臨時動議。
二、本公司114年度遊餘分配案，業經董事會決議預擬如後：1.配發現金股利：2元/股。2.配發股票股利0.5元/股(即每仟股無償配發50股)。
三、本公司115年股東常會董事選舉應選7班(董事4班及屬立董事3班)保候選人提名制，候選人名單：董事：吳晴文、陳宏安、謝宏昌、祖皇開發(股)公司代人：黃淑琳：屬立董事：劉順仁、鑒斌、陳昭羽；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間檢驗，查詢保候選人提名制選任董監事相關公告。
四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
五、檢察本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三欄出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)。於開會當日攜往會場辦理報到/受理股東開始報到時間；上午6時26分，報到或地點同會議地點: 如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：第及證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人，會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。
六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請運登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網址（https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。
九、本次股東會委託書統計驗證機構爲第及證券股份有限公司股務代理部。
十、股東會紀念品(迷你夜行LCD燈)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

頒取方式

1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月12日前上傳至證券會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，出其轉交股東。
   2.於115年5月13日至115年6月9日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月21日至115年7月23日攜帶出席通知書，身分證明文件。列印之「股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)。至第及證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
2. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此股

貴股東

全科科技股份有限公司董事會

敬啟