ALLTEK — AGM Information 2026

May 12, 2026

全科科技股份有限公司
115年股東常會議案參考資料

【報告事項】

第一案

案由：114年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：營業報告書，請參閱附件一(第9-10頁)。

第二案

案由：審計委員會審查114年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二(第11頁)。

第三案

案由：114年度員工及董事酬勞分配報告，敬請 鑒核。

說明：

1. 114年度提撥員工酬勞現金台幣(以下同)5,000萬元，其中基層員工之員工酬勞為650萬元；提撥董事酬勞944萬元，全數以現金發放。
2. 114年度員工及董事酬勞分配案，業經115年3月12日薪資報酬委員會及董事會決議通過。

第四案

案由：114年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 鑒核。

說明：

1. 已於115年3月12日董事會通過114年度盈餘分配案，配發現金股利470,782,378元(每股2.0元)。
2. 現金股利如因本公司普通股股數發生變動或因法令規定及主管機關核定須予變更時，以及有關除息基準日、發放日等其他相關事宜，授權董事長辦理。
3. 現金股利按配息基準日股東名簿記載股東持有股數比率配發，計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零股款，計入本公司其他收入。

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【承認事項】

第一案：(董事會提)

案由：114年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：

1. 114年度財務報表，業經委請勤業眾信聯合會計師事務所劉明賢會計師及邱盟捷會計師查核竣事，上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查完竣。
2. 本案各項書表，請參閱附件一至附件三(第9-32頁)。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：114年度盈餘分配案，提請承認。

說明：114年度盈餘分配表，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，請參閱盈餘分配表，請參閱附件四(第33頁)。

決議：

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【討論事項】

第一案：(董事會提)

案 由：114年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

說明：

1. 擬以114年度分配股東股票股利117,695,590元，向證券主管機關申報轉增資發行新股11,769,559股，每仟股無償配發約50股，新股之權利義務與原股份相同。
2. 股票股利如因本公司普通股股數發生變動或因法令規定及主管機關核定須予變更時，以及有關除權配股基準日、發放日等其他相關事宜，擬請股東會授權董事會辦理。
3. 股票股利按配股基準日股東名簿記載股東持有股數比率配發，配股不足一股之畸零股，股東得於配股基準日起五日內自行併湊，併湊後仍不足一股或逾期未併湊者，依面額折算現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。
4. 本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股基準日。

決議：

第二案：(董事會提)

案 由：修訂資金貸與他人作業程序案，提請 公決。

說明：配合公司營運發展需要，修訂資金貸與他人作業程序，請參閱附件五(第34頁)。

決議：

【選舉事項】

第一案：(董事會提)

案 由：改選董事案。

說明：

1. 董事任期屆滿，擬於115年股東常會改選，選任董事7席（含獨立董事3席），任期自股東常會選任日起3年，連選均得連任，新任董事任期自115年6月12日起至118年6月11日止，原任董事任期至新任董事就任時止。
2. 依據公司法192條之1與公司章程第16條規定董事選舉採候選人提名制度，應選董事7席(含獨立董事3席)，候選人提名名單經115年3月12日董事會通過，由股東就候選人名單選任之。候選人相關資料，請參閱附件六(第35頁)。
3. 提請 選舉。

選舉結果：

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【其他事項】

第一案：(董事會提)

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。

說明：

1. 為協助順利拓展業務，在不損及公司利益前提下，擬同意新任董事不受公司法第209條競業禁止之限制。
2. 董事投資或經營與本公司營業範圍相同之行為(如下表)，擬提請股東常會同意個別解除董事競業限制。

職稱	姓名	兼任職務	兼任公司
董事	吳墳文	董事長	全科綜電(股)公司
		法人董事長代表人	Alltek Group Corp.、Alltek Technology (H.K) Ltd.、All Plus Co.,Ltd.、All Pan Co.,Ltd.、嵩森科技(股)公司、益滿穎貿易(上海)有限公司、Pantek Global Corp.、亞德光機(股)公司。
		法人董事代表人	勤立生物科技(股)公司、有萬科技(股)公司
		董事	台科三維科技(股)公司。
		獨立董事	星通資訊(股)公司
董事	謝宏昌	法人董事代表人	亞德光機(股)公司、Alltek Technology (Singapore) Pte. Ltd.
董事	陳宏安	董事及總經理	全科綜電(股)公司
董事	旭皇開發(股)公司-黃淑琳	法人董事代表人	全科綜電(股)公司
		法人監察人代表人	嵩森科技(股)公司
獨立董事	劉順仁	教授	長庚大學工商管理學系暨研究所
		兼任教授	台灣大學會計學系暨研究所
獨立董事	樂斌	教授	臺灣科技大學企管系
		獨立董事	裕慶金屬(股)公司
獨立董事	陳昭羽	教授	成功大學電機工程學系
		所長	成功大學電腦與通信工程研究所

決議：

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【臨時動議】

【散會】

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