ALLTEK — AGM Information 2020

Feb 10, 2020

全科科技股份有限公司

一○一年股東常會議案參考資料

一、承認及討論事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司一百年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

• 一

• 說 明：( ) 本公司 100 年度財務報告及合併財務報告業經委請勤業眾信聯合會計師事務 所張清福會計師及柯志賢會計師查核簽證並出具修正式無保留意見，上述財 務報表暨合併財務報表、營業報告書及盈餘分配表並送請監察人審核完竣。

• (二) 本案各項書表請參閱議事手冊。

決 議：

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司一百年度盈餘分配案，提請 承認。

• 一

• 說 明：( ) 本公司 100 年度稅後純益新台幣(以下同) 193,165,017 元，除迴轉特別盈餘 公積 10,228,312 元及提列法定盈餘公積 19,316,502 元外，再加計 99 年度期 末未分配盈餘 6,161,377 元後，累計未分配盈餘為 190,238,204 元，擬配發股 東股利 180,723,960 元，其中現金股利 94,664,930 元，股票股利 86,059,030 元。

  • (二) 本公司 100 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

決 議：

第三案：(董事會提)

• 案 由：本公司一百年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

• 一

• 說 明： ( ) 擬以 100 年度應分配股東之股票股利 86,059,030 元，向證券主管機關申報 轉增資發行新股 8,605,903 股，每仟股無償配發 100 股。

  • (二) 配發方式：按基準日股東名簿記載股東持有股數比率無償配發，配股不足 一股之畸零股，股東得於配股基準日起五日內自行併湊，併湊後仍不足一 股或逾期未併湊者，一律依面額折算現金至元為止(元以下捨去)，並授權 董事長洽特定人按面額承購。

  • (三) 增資新股之權利義務與原股份相同。

  • (四) 本次股東紅利轉增資案如因本公司普通股股數發生變動或因法令規定及 主管機關核定須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理之。

  • (五) 本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股基準日。

• 決 議：

第四案：(董事會提)

• 案 由：討論公司章程修訂案，提請 公決。

• 說 明：章程修訂前後對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

第五案：(董事會提)

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

• 說 明：(一) 依行政院金融監督管理委員會 101 年 2 月 13 日金管證發字第 1010004588 號令修正發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂。

  • (二) 修正條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

二、臨時動議

三、散會