ALLTEK — AGM Information 2020

Feb 10, 2020

1 0 0 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱) 全科科技股份有限公司 股務代理機構 大華證券股份有限公司 股務代理部 股務專線：(02)23892999（代表號） 網 址：http://www.toptrade.com.tw 國 內 營業時間：週一～週五9 : 0 0 ～1 7 : 0 0 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1304 號 1304 號號 國 內 郵 無法投遞請退回原處 (者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號未書寫正確郵遞區號) 戶號： 股東 台啟 開會通知書 請 即 拆 閱 296 101 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一○一年六月二十二日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。 此 致 全科科技股份有限公司 股東戶號 股東姓名 （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一○一年 月 日 101

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1304 號 1304 號號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 (者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號未書寫正確郵遞區號)

			296 全科科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表
		印 鑑 卡 填 寫 須 知 詳 右 列 表 填 寫 說 明 詳 右 列 現 金 股 利 領 取 方 式 登 記	股東印鑑卡 全科科技股份有限公司 296 戶號 戶名 銀 行 代 號帳號（請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方） 匯 款 領 取 原登記 銀行帳號 新 變 更 登 記 支票 請蓋原留印鑑 茲同意本人每年度現金股 利依左列登記資料辦理 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 戶號 姓名 戶 籍 地 通 訊 處 電 話 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 留 存 印 鑑 國籍/法定代理人姓名 身 分 證 號 碼 出 生 日 期 一、本登記表請填妥蓋章後於101年6月22日前寄達大華證券股份有限公司。 二、現金股利在30元（含）以下者大華證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或 採郵寄方式辦理。 三、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

委託書徵求人彙總名單

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印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印 鑑（未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同 意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身 分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢 附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本 代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自 行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

	１００ 台 北 郵 局 第 號 信 箱 1 1 9 7 3	１００ 台 北 郵 局 第 號 信 箱 1 1 9 7 3	１００ 台 北 郵 局 第 號 信 箱 1 1 9 7 3
	股 務 代 理 機 構 股 務 代 理 部 296 全 科 科 技 股 份 有 限 公 司 大 華 證 券 股 份 有 限 公 司										收
	廣 告 回 信 北台字第1695號 臺灣北區郵政管理局登記證	市 縣 區 鎮 鄉 里 村	路 街 段 巷 弄 號 寄 件 人 ： 電 話 ：						之		)		緘	樓 (
	委 託 書		296	股東戶號				委託人（股東） 持有股數						編號 簽名或蓋章
	格式一	格式二
	一、茲委託 君	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代		姓名或名稱
	（須由委託人親自填寫，不	替）為本股東代理人，出席本公司101年6月22日舉行之股東常會，代
	得以蓋章方式代替）為本股	理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。						徵	求		人			簽名或蓋章
	東代理人，出席本公司101 年6月22日舉行之股東常會	□1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 1.承認100年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認100年度盈餘分配案。			戶		號
	，代理本股東就會議事項行 使股東權利，並得對會議臨 時事宜全權處理之。	□1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 3.討論盈餘轉增資發行新股案。 4.討論公司章程修訂案。 5.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。		姓名或名稱				受託代理人						簽名或蓋章
	二、請將出席證（或出席簽到卡	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。			戶		號
	）寄交代理人收執，如因故	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
	改期開會，本委託書仍屬有	四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本		姓名或名稱
	效(限此一會期)。	委託書仍屬有效（限此一會期）。		身分證字號
	此 致	此 致		或統一編號
	全科科技股份有限公司	全科科技股份有限公司
	授權日期１０１年 月 日	授權日期１０１年 月 日			住		址

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

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全科科技股份有限公司一○一年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一○一年六月二十二日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路399號1樓 (自由廣場大樓西側會議室)，召開一○一年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.100年度營業 報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.背書保證情形報告。4.大陸投資情形報告。(二)承 認事項：1.承認100年度營業報告書及決算表冊案。2.承認100年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論盈餘轉增資發行新股案。2.討論公司章程修訂案。3.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案 。(四)臨時動議。

• 二、本公司1OO年度盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1.預擬配發現金股利:1.1元/股。 2.預擬盈餘配股:8,605,903股，配發股票股利1元/股。3.員工現金紅利:14,395,964元。3.董監事酬 勞:4,400,000元。

• 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免 寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代 理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有 限公司股務代理部（台北市重慶南路一段２號５樓），以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請 攜帶身份證明文件至會場申請補發。

• 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於101年5月22日前上傳至證基會網站 (http://free.sfib.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

• 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股 東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。

六、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

委託書使用規則摘要

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外） ，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十 人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得 超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行 股份總數之百分之三。

• 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。 但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代 理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方 式代替之。

• 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。

• 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構 ：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南 路一段二號五樓）。

• 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

全科科技股份有限公司董事會 敬啟