ALLTEK — AGM Information 2020

Jul 6, 2020

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100502
臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓
臺北北門郵局第 11973 號信箱
全科科技股份有限公司
凱基證券股份有限公司
股務語音專線：(02)23892999 3209
https://www.kgieworld.com.tw
戶號：
開會通知書
請即拆閱
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
109-1
本股東決定親自出席民國一Ｏ
全科科技股份有限公司
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一Ｏ九年 月 日
全科科技股份有限公司 296
請蓋原留印鑑
戶號 戶名
原 登 記
銀行帳號
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
茲同意本人每年度現金股
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
二、本登記表請填妥蓋章後於 109 年 6 月 18 日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、現金股利在 30 元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取
或郵寄方式辦理。
全科科技股份有限公司 296
戶號 電 話
姓名
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身 分 證 號 碼
出 生 日 期
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的
及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
第
一
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及出託
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二
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簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。
新 匯
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更 領取
登
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第
三
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戶
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寫 留
說
通 存
明
詳 訊 印
右
處 鑑
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(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國 內 郵 資 已 付

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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股東 台啟

全科科技股份有限公司 109-1 本股東決定親自出席民國一Ｏ九年六月十八日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 徵 求 人 或 受 託 代 理 人 者 視 為 委 託 出 席 。 者 視 為 親 自 出 席 ， 但 委 託 書 由 股 東 交 付 ※ 出 席 通 知 書 及 委 託 書 二 者 均 簽 名 或 蓋 章 第 二 聯 中華民國一Ｏ九年 月 日 股東戶號 股東姓名 普通股股數 （親自參加股東會請簽名或蓋章） 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書	全科科技股份有限公司 109-1 本股東決定親自出席民國一Ｏ九年六月十八日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 中華民國一Ｏ九年 月 日 股東戶號 股東姓名 普通股股數 （親自參加股東會請簽名或蓋章） 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書	全科科技股份有限公司 109-1 本股東決定親自出席民國一Ｏ九年六月十八日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 中華民國一Ｏ九年 月 日 股東戶號 股東姓名 普通股股數 （親自參加股東會請簽名或蓋章） 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
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296

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

※紀念品名稱：喜馬拉雅山玫瑰鹽（領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯）

109-1

※股東會紀念品洽領須知※ 股東會紀念品(喜馬拉雅山玫瑰鹽)發放原則：持 股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或 以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予 發放紀念品。 領取方式：

1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公 司依規定將於109年5月18日前上傳至證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網 站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交 付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵 求人，由其轉交股東。 2.於109年5月19日至109年6月15日有採用電子投票 行使表決權且投票成功之股東，請於109年6月29日 至109年7月1日攜帶出席通知書、身分證明文件或 「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議 案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機 構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北 市重慶南路一段2號5樓)。 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議 結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

印 鑑 卡 填 寫 須 知 貴股東惠鑒： 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 ，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母 雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口 名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

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全科科技 109.06.18 慶

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

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全科科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月18日

第 四 聯	股東常會日期109年6月18日	股東常會日期109年6月18日	股東常會日期109年6月18日	股東常會日期109年6月18日	股東常會日期109年6月18日	股東常會日期109年6月18日	地 址	電 話
							台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563
	序 號	徵求	人 委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376
							台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141
							台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
	1	日 盛 證 券 股 份 有 限 公 司 ︵ 簡 稱 ： 日 盛 證 券 或 日 盛 證 ︶	吳堉文 陳宏安 王敏慧	董事： 1. 吳堉文 2. 陳宏安 3. 吳玉屯 4. 謝宏昌	1.本著誠信、穩健、踏實 之經營原則。 2.提高公司核心價值，創 造股東之最大利益。 3.維護企業倫理與社會責 任。 4.加強公司治理：重視風 險管理並加強內稽內控 查核、協助公司遵循各 項法令規章。 5.協助公司評估重大經營 決策、追求最大營運績 效。 6.力求財務資訊透明及強 化投資人關係管理。	1.日盛證券股份有限公司 股務代理部(02)25419977 台北市重慶南路1段10號 1樓 台北市南京東路2段85號 7樓、1樓 2.全通事務處理（股）公司 全省主要據點，其餘地點 詳見證基會網站。 (02) 25212335 【限徵求1,000股(含)以上】 【徵求時間：109年5月19日 至109年6月11日】	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
							台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926
							台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
							台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
							台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
							台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
							新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
							新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413
							新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618
							新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049
							宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798
							桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
							桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
							新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
							苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
							台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
							台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
							彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
							南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
							雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
							台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
							台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報 或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須 填列委任股東之姓名或名稱。						高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
							高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
							屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
							花蓮市福建街199號	（038）331-010

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296 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認108年度營業報告書及決算表冊案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.承認108年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.討論「股東會議事規則」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.全面改選董事案。 ５.解除董事及其代表人競業禁止案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 全科科技股份有限公司 授權日期民國 109年 月 日

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徵求場所及人員簽章處：

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委 託 書 使 用 規 則 摘 要

全科科技股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親 自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七 條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書 用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構 外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百 分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三 十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除 不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司 已發行股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親 自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務 代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任 擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替 之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶 身分證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重 慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

一、本公司訂於中華民國一Ｏ九年六月十八日(星期四)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場大樓)， 召開一Ｏ九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊 報告。3.108年度盈餘分配現金股利情形報告。4.本公司108年度員工及董事酬勞分配報告。5.國內第三次無擔保轉換公司 債發行及轉換情形報告。(二)承認事項：1.承認108年度營業報告書及決算表冊案。2.承認108年度盈餘分配案。(三)討論 暨選舉事項：1.討論「股東會議事規則」修正案。2.全面改選董事案。3.解除董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議。 二、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會決議通過：配發現金股利：1.3元/股(即每壹股盈餘分配1.3元)。 三、本公司109年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：吳堉文、陳宏安、吳玉屯 、謝宏昌；獨立董事：詹益燿、王存孝、黃欽勇；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops. twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資 料或議事手冊及會議補充資料。 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委 託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券 股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕 至會場申請補發。 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日至109年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 九、股東會紀念品(喜馬拉雅山玫瑰鹽)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權 者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式： 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月18日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org. tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵 求人，由其轉交股東。

• 2.於109年5月19日至109年6月15日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於109年6月29日至109年7月1日攜帶出 席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代 理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此致

貴股東

全科科技 109.06.18 慶

全科科技股份有限公司董事會 敬啟