ALLTEK — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

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臺北北門郵局第11973號信箱
全科科技股份有限公司
股務語音專線：(02)23892999 3209
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
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股東 台啟

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108 1
本股東決定親自出席民國一○八年六月二十日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
全科科技股份有限公司
一○八
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※紀念品名稱：南非琥珀茶(領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯)

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108 1
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印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 ，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母 雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口 名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑，俾憑更改存檔資料。

三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

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全科科技股份有限公司 296
印
鑑
卡
填
寫
說
明
詳
上
列
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※股東會紀念品洽領須知※

股東紀念品「南非琥珀茶」發放原則：持股未滿 1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念 品。

領取方式：

1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公 司依規定將於108年5月20日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網 站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交 付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵 求人，由其轉交股東。

2.於108年5月21日至108年6月17日有採用電子投票 行使表決權且投票成功之股東，請於108年6月20 日至108年6月24日攜帶出席通知書、身分證明文 件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之 「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代 理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台 北市重慶南路一段2號5樓)。 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議 結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

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全科科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月20日

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徵求人

凱基證券股份有限公司(簡稱：凱 基證/凱基証/凱基證券/凱基証券 /凱基證卷/凱基証卷)

委任股東

吳堉文、陳宏安

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徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱（請簡明扼要記載 ， 無須逐 一 列舉）

凱基證券(股)公司股務代理部：台北市重慶南路一段2號1、5樓 營業時間9:00 ~17:00 電話：02-23892999 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附表)台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-25212335 (徵求限1,000股(含)以上委託書)

註：1 . 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2 . 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址		電 話	地址	地址	地址	地址	地址	地址	地址	地址	地址	地址	電 話	電 話	電 話	電 話	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）		（02）2351-6733	桃園市楊梅區新成路120號										（03）475-6783
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		（02）2311-1376	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）										（03）523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）		（02）2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）										（03）551-4141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		（02）2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）										（037）627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）		（02）2718-0952	台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰）										（04）2452-7202
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）		（02）2501-5529	台中市西區金山路49之5號										（04）2372-4785
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		（02）2753-5992	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）										（04）2686-2732
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）										（04）835-0257
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）		（02）2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）										（049）232-7456
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）		（02）8792-9175	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）										（05）586-2435
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）		（02）2653-9791	雲林縣斗六市育才街120號										（05）534-1535
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）		（02）2931-1663	嘉義市西區忠義街68號										（05）222-3203
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）		（02）2262-0589	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）										（06）221-9015
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）		（02）2915-1413	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）										（06）635-0786
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）		（02）2231-1618	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）										（07）282-2088
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）		（02）2677-2049	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）										（07）201-4827
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）		（02）2425-7224	高雄市左營區海德路41號										（07）582-1886
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）		（03）932-9510	屏東市中正路131號（秀波股務）										（08）765-7277
桃園市中壢區中台路25號		（03）426-0715	花蓮市福建街199號										（038）331-010
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）		（03）335-7025	台東市更生路149號										（089）351-883

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全科科技股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一○八年六月二十日(星期四)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路399 號1樓會議室(自由廣場大樓)，召開一○八年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.本公 司107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.本公司107年度員工及董 事酬勞分配報告。4.國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。(二)承認事項：1. 承認107年度營業報告書及決算表冊案。2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論 盈餘轉增資發行新股案。2.討論「公司章程」修正案。3.討論「取得或處分資產處理程序」 修正案。4.討論「資金貸與他人作業程序」修正案。5.討論「背書保證作業程序」修正案。 (四)臨時動議。 二、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1.盈餘分配之現金股利： 1元/股。2.盈餘轉增資配股3,390,501股，0.2元/股。 三、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw /基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上 簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午八點 三十分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章， 並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構 ：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓) 辦理委託出席，以利 寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿 一仟股股東，其股東常會之召集通知得於三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至108年6月17日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台 【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 七、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 八、股東紀念品「南非琥珀茶」發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會 或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月20日前上傳至證 基會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所 載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。 2.於108年5月21日至108年6月17日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於108 年6月20日至108年6月24日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股 東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務 代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄 或補發。 此致 貴股東

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全科科技股份有限公司董事會 敬啟

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