ALLTEK — AGM Information 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3209 全科　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/09	發言時間	16:28:36
發言人	謝宏昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26275859
主旨	公告董事會決議召開108年股東常會(增列討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/08
說明	1.董事會決議日期:108/05/08 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)本公司107年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論「公司章程」修正案。 (3)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。 (4)討論「資金貸與他人作業程序」修正案。 (5)討論「背書保證作業程序」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：108/04/12~108/04/22 (2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間：108/04/22~108/06/20 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.