ALLTEK — AGM Information 2018

Jul 26, 2018

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全科科技股份有限公司
股務語音專線：(02)23892999 3209
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本股東決定親自出席民國一○七年六月二十日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
全科科技股份有限公司
一○七
※股東如欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人及受
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託代理人，再由其轉交外，紀念品於開會當天會議結束前在會場發放，會後恕不補發及郵寄。(紀念品名稱：益生菌)
全科科技股份有限公司 296 全科科技股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 107 年 6 月 20 日
徵求人委任股東 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
凱基證
凱基證券(股)公司股務代理部：
券股份
有限公 台北市重慶南路一段2號1、5樓
司（簡 電話 :02-23892999 營業時間：9:00~17:00
稱：凱 吳堉文、
基證 / 陳宏安 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附表)
凱基証
台北市大安區敦化南路2段11巷22號
/ 凱基
證券 / 電話：02-25212335
凱基証 (徵求限1,000股(含)以上委託書)
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 券）
二、本登記表請填妥蓋章後於107年6月20日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書
領取或採郵寄方式辦理。 上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任
全科科技股份有限公司 296 徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
地 址電 話
台北市中正區重慶南路一段 18 號 （02）2341-0902
台北市大同區承德路三段 206 之 2 號（元大隔壁） （02）2595-6189
台北市大安區復興南路一段 321 號 1 樓 A17 室（捷運大安站 6 號出口） （02）2501-5529
新北市板橋區東門街 30 之 2 號（府中 1 號出口） （02）2956-2019
新北市新莊區公園一路 70 巷 2 號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020
桃園市中壢區中台路 25 號 （03）426-0715
新竹市北大路 305 巷 8 號（國泰世華旁巷） （03）523-7681
台中市西區金山路 49 之 5 號 （04）2372-4785
台南市北區公園路 128 號（好鄰居藥局） （06）221-9015
高雄市苓雅區正大路 27 號（輔仁路口轉入） （07）723-1100
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296 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司107年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認106年度營業報告書及決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ２.承認106年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ３.討論盈餘轉增資發行新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ４.討論「背書保證作業程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 全科科技股份有限公司 授權日期107年 月 日

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全科科技股份有限公司一○七年股東常會開會通知書 一、本公司訂於中華民國一○七年六月二十日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路399 號1樓會議室(自由廣場大樓)，召開一○七年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.本公 司106年度營業報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.本公司106年度員工及董 事酬勞分配報告。4.國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。(二)承認事項：1. 承認106年度營業報告書及決算表冊案。2.承認106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論 盈餘轉增資發行新股案。2.討論「背書保證作業程序」修訂案。(四)臨時動議。 二、本公司106年度盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1.盈餘分配之現金股利： 0.8元/股。2.盈餘轉增資配股8,072,622股，0.5元/股。

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三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上 簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午八點 三十分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章， 並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構 ：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓) 辦理委託出席，以利 寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿 一仟股股東，其股東常會之召集通知得於三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月19日至107年6月17日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台 【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 七、股東會紀念品(益生菌)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電 子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年5月18日前上傳至證 基會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所 載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。 2.於107年5月19日至107年6月17日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於107 年6月20日至107年6月22日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股 東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代 理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄 或補發。 此致 貴股東

全科科技股份有限公司董事會 敬啟

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