ALLTEK — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3209 全科　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/23	發言時間	17:35:40
發言人	謝宏昌	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-26275859
主旨	公告董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/20 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)本公司106年度員工及董事酬勞分配報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論「背書保證作業程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/22 11.停止過戶截止日期:107/06/20 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：107/04/16~107/04/25 (2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間：107/04/22~107/06/20 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.