AGROIDEAS S A — AGM Information 2022

Oct 24, 2022

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°22 : En la localidad de Ramona, Provincia de Santa Fe, a los 30 días del mes de Septiembre de 2022., siendo las 10 horas, en el Domicilio Social. los Señores Accionistas de AGROIDEAS S.A., cuya nómina consta en el Libro de Asistencia a Asambleas al Folio Nº 22.., se reúnen en Asamblea General Extraordinaria Unánime Autoconvocada, representando la totalidad del Capital Social. El Señor Presidente declara abierto el acto y pone a consideración de los Señores Asambleístas el Primer Punto del Orden del Día. que literalmente dice: "Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea". Se designa por unanimidad a los Señores Aylagas Mauro y Garigliotti Germán para suscribirla. Puesto a consideración el Segundo Punto del Orden del Día, que literalmente dice: "Emisión de una segunda serie de Obligaciones Negociables simples por un monto máximo no revolvente de hasta VN \$ 40.000.000 (valor nominal pesos cuarenta millones) o su equivalente en otras monedas a realizarse en una o más emisiones individuales, bajo el Régimen PYME CNV GARANTIZADAS conforme la Resolución General de la CNV Nro. 696/17". El Presidente expone que resulta conveniente realizar una segunda emisión individual de Obligaciones Negociables bajo el Régimen PYME CNV GARANTIZADA conforme la Resolución General de la CNV Nº 696/17. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: Aprobar la emisión de una segunda serie de Obligaciones Negociables simples por un monto máximo no revolvente de hasta VN \$ 40.000.000 (valor nominal pesos cuarenta millones) o su equivalente en otras monedas, a realizarse en una o más emisiones individuales, bajo el régimen mencionado. Puesto a consideración el Tercer Punto del Orden del Día, que literalmente dice: "Autorización en el directorio y autorización para subdelegar en otros funcionarios de la sociedad asuntos referentes a las emisiones de Obligaciones Negociables bajo el Régimen PYME CNV GARANTIZADAS. Otras autorizaciones." Toma la palabra el Sr. Presidente e indica que en función de lo resuelto en el segundo punto del orden del día, resulta conveniente otorgar autorizaciones. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: (a) delegar en el directorio de la Sociedad a fin de que éste resuelva efectivizar la emisión bajo el régimen PYME CNV GARANTIZADA conforme la Resolución General de la CNV Nº 696/17 y determine las condiciones de emisión de la o las Series de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el mismo, incluida la constitución de garantías de cualquier tipo; (b) delegar en el directorio de la Sociedad a fin de que éste determine las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Serie II, y las que se pudieran emitir en el futuro hasta el monto máximo autorizado en el Segundo Punto incluida la determinación de las entidades de garantía inscriptas en la CNV que garantizarán las Obligaciones Negociables Serie II y sucesivas emisiones; (c) Autorizar al directorio a que subdelegue en uno o más directores o gerentes o en cualesquiera de los apoderados de la sociedad las facultades atribuidas en los ítems anteriores de considerarlo oportuno, incluida la formulación del Prospecto de las Obligaciones Negociables Serie II y las sucesivas emisiones.

Cumplido el temario propuesto en la Convocatoria se da por finalizada la sesión, siende las 10:30

AYLAGAS MAURO

horas.

GARIGLIOTTI GERMAN

VITORE LORENA