AGROIDEAS S A — AGM Information 2022

Nov 3, 2022

nora Vittore Lorona andrea monjuesta la acuptación d sondo las 11:30 AYLAGAS MAURO GARIGLIOTTI GERMAN VITTORE LORENA Acta de Asamblea Unánime nº 20 En la localidad de Ramona a los 28 diás del mes de Abril de dos mil veintidos, siendo las diez y treinta horas, se da comien 20 a la Asamblea General Ordinaria de Agroideas S.A., en la sede administrativa sita en calle Rivadavia nº 87, con la presencia de la totalidad de los accionistas lo que consta en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a foja veinte, para considerar el orden del diá consignado en la convocatoria respectiva. El señor Presidente pone de manifiesto que conforme la determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se han repartido los documentos a considerar, y que de acuerdo a las prescripciones contenidas en las leges vigentes quedan a disposición de los señores accionistas los libros respectivos En atención a que ningun accionista formula objeción a la constitución del acto, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del día: 1. "Designación de dos accionistas para firmar el acta" Teniendo en cuenta que son dos los accionistas que conforman la totalidad y uno de ellos es el presidente del directorio, se procede a designar al señor German Garigliotti para que firme el acta conjuntamente con el Presidente, el señor Mauro Aylagas, la que es aceptado por unanimidad.

Floor Homeston

$\frac{0}{2}$

VACION
Nº 71 NOV

ANAPULA
ARREG

SUSANA

se pone en consideración el segundo punto del orden del día que dice: 2. " Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, notas e informes correspondientes al ejercicio económico nº 18 cerrado el 31 de diciembre de dos mil veintiuno. Puesto o votación se aprueba por unanimidad.

se trata luego el tercer punto del orden del día: 3. consideración de la gestión del directorio" Analizada la misma se degide aprobarla por unanimidad

con respecto al cuarto punto del orden del día: 4." Determinación de la remuneración de los miembros del directorio". Se resuelve por unanimidad no asignar honorarios alguno por el desempreño de las tareas realizadas por los mismos durante el ejercicio 2021

Se pone a consideración el guinto punto del orden del diá: 5. Elección de integrantes del directorio por el ejercicio de tres años. Renveuan aus cargos, electos por unanimidad, el señor llauro Gustavo Aylagas como director titular con el carácter de Presidente y el señor German Omar Garigliotti como director titucon el caracter de Vicepresidente

se trata el sexto punto del orden del día: 6. "Determinación del destino del resultado del ejercicio". El señor Presidente propone que al resultado del ejercicio se le deí el destino de Resultado no Asignado. Luego de debatir la moción es aprobada por unanimidad

Sin más asuntos que trator, se levanta la sesión siendo las $41:45$ horas

AYLAGAS MAURO GARIGLIOTI GERNAN WITTORE LORENA CERTIFICO que la presente fotocopia integrada

por. m. Foja(s) concuerda con su original que tengo a la vista para este acto. Doy fe.-San Francisco; 30 de Abril del 2022

Arendano usang taria INGLES IN THE ISLAND SUSANA MARTA AVEHDAÑO ESCRIBANA PUBLICA NACIONAL TITULAR REGISTRO Nº 715 SAN FRANCISCO