Actual S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 30, 2013

Buenos Aires, 30 de abril de 2013

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Presente.

Ref.: Actual S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Actual S.A., a fin de informar que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social el día 20 de mayo de 2013, a las 8:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 22 de mayo de 2013 a las 16:00 horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de la asamblea juntamente con el Presidente. 2) Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234, Inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 31/01/2013. 3) Evaluación de la gestión del Directorio. 4) Remuneración del Directorio por encima de los límites del art. 261 L.S.C. 5) Destino del resultado. 6) Emisión de 31.000 acciones, Suscripción, Modificación del Artículo cuarto del Estatuto Social y Autorizaciones. 7) Fijación del número de integrantes titulares y suplentes del Directorio y del Órgano de Fiscalización. 8) Elección de nuevos Directores y Síndicos y determinación de la duración de sus mandatos. Asimismo se ha resuelto liberar al Sr. Presidente de la correspondiente publicación de edictos, por tener suficiente conocimiento sobre el compromiso que los Sres. Accionistas han hecho sobre su asistencia y voto unánime de acuerdo a lo previsto en el Art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

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Marcos Berisso

Responsable de Relaciones con el Mercado