Actual S.A. — AGM Information 2021

Jun 25, 2021

Buenos Aires 24 de junio de 2021.

Señores Comisión Nacional de Valores Bolsa de Comercio de Buenos Aires Presente

Ref: Hecho Relevante. Informa Convocatoria Asamblea General Ordinaria.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Presidente de Actual S.A (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de esa Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que el Directorio de la Sociedad, en el día de la fecha ha resuelto convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de junio de 2021 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda.

Se informa que la convocatoria a Asamblea Ordinaria se vuelve a realizar en virtud de que tanto la reunión de directorio del día 17 de junio de 2021 como la asamblea llevada a cabo el día 18 de junio de 2021, al momento de ser chequeadas se comprobó que las grabaciones son de imposible reproducción por problemas tecnicos, por lo cual se ha dispuesto que la misma se llevará a cabo de manera presencial, cumpliendo con las disposiciones del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, a fin de dar tratamiento al siguiente orden del día:

• 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración y tratamiento de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades respecto del ejercicio social finalizado el 31 de enero de 2021.

3) Consideración y tratamiento del Resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2021.

• 4) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio en el ejercicio cerrado al 31 de enero de 2021.

• 5) Consideración de la Gestión de los síndicos salientes. Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por vencimiento de mandato.

6) Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea.

La Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo de manera presencial en la sede social de la compañía, sito en Calle San Luis N° 357, Neuquén Capital, Provincia del Neuquén, en los horarios indicados para primera y segunda convocatoria.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarles

muy atentamente.

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