Actual S.A. — AGM Information 2021

Jun 26, 2021

Acta de Asamblea Ordinaria Nro. 271

En la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén, a los 25 días del mes de junio de 2021, siendo las 16:00 horas, se reúnen en su sede social de la calle San Luis N°357, Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, los accionistas de Actual S.A. cuya nómina se encuentra transcripta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas y que representan el 100% del capital social de la sociedad. Preside el acto el señor Mariano Cesar Bergesio en su carácter de presidente del Directorio, y se encuentran presentes los directores titulares y el síndico titular Sr. Ricardo Cabral. El Señor presidente manifiesta que la misma se lleva a cabo nuevamente dado que la Asamblea realizada con fecha 18 de junio de 2021, se corroboro que la grabación no pudo ser reproducida por problemas técnicos.

El Sr. presidente quien a la hora indicada declara constituida la Asamblea, a la que concurren los accionistas, que representan el 100% del capital con derecho a voto, lo que representa un quórum del 100% y propone el tratamiento el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se aprueba por unanimidad designar a Mariano Cesar Bergesio y Carlos Granillo Posse para suscribir la presente acta de Asamblea. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día:

2) Consideración y tratamiento de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades respecto del ejercicio social finalizado el 31 de enero de 2021. Toma la palabra el Sr. presidente e informa que la documentación a tratar se puso a disposición de los accionistas con la debida anticipación para que la misma fuera analizada, por lo tanto, se propone que no se de lectura a tales documentos por ser por todos conocidos, dejando constancia que la Memoria del Directorio se encuentra transcripta en el Libro de Actas de Directorio. Seguidamente los señores accionistas aprueban por unanimidad el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, los Anexos y Notas complementarias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de enero de 2021. A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día:

3) Consideración y tratamiento del Resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2021. El Sr. Presidente informa el resultado del ejercicio arrojó una pérdida de $66.834.128 (pesos sesenta y seis millones ochocientos treinta y cuatro mil ciento veintiocho) que será absorbida de la siguiente

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manera: con ajuste al capital $66.834.128 (pesos sesenta y seis mil millones ochocientos treinta y cuatro mil ciento veintiocho). En consecuencia, se somete a consideración la moción, la que resulta aprobada por unanimidad de los accionistas. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad.

4) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio en el ejercicio cerrado al 31 de enero de 2021. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta quien propone que se apruebe la gestión del Directorio por la actividad desempeñada durante el ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2021. La moción es aprobada por unanimidad.

5) Consideración de la Gestión de los síndicos salientes. Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por Vencimiento de Mandato: Toma la palabra el Sr. presidente quien expresa que atento al vencimiento del mandato de los miembros de la Sindicatura, se hace necesario renovar los cargos del mismo. En principio corresponde evaluar la gestión de los Síndicos (titular y suplente) Sres. Ricardo Cabral y Guido Almoño llevada a cabo durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad, la misma.

Adicionalmente, el Sr. Presidente, expresa que conforme a lo anterior, se sugiere como Síndico titular a Ricardo Cabral y Síndico suplente a Guido Almoño. Los accionistas intercambian opiniones y luego deciden por unanimidad, designar a Ricardo Cabral como síndico titular y a Guido Almoño como síndico suplente. Los mencionados, se encuentran en la presente asamblea, quienes aceptan los cargos suscribiendo esta acta a la finalización de esta asamblea. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del día.

6) Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en

la Asamblea: Por unanimidad se resuelve autorizar a cualquiera de los directores, y/o a quien cualquiera de éstos designe, en forma indistinta, a los fines de inscribir ante el Registro Público de Comercio, con facultades para publicar edictos, realizar las declaraciones juradas previstas por la ley vigente, contestar vistas, practicar desgloses de documentación y realizar los demás trámites y gestiones que resulten pertinentes para obtener la registración de lo resuelto precedentemente.

Por último, se agradece a los presentes su concurrencia a la Asamblea y se deja constancia que la misma reviste el carácter de unánime de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.

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