Actual S.A. — Major Shareholding Notification 2019

Nov 12, 2019

Señores Comisión Nacional de Valores Presente.

Ref.: Transferencia de Acciones. Convocatoria a Asamblea de Accionistas.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de informarles que en el día de la fecha:

• 1) Los accionistas Grupo Fimaes S.A., Administrador Fiduciario S.A., Mariano Cesar Bergesio y Juan Carlos Storani, han transferido en favor de Carlos Granillo Posse la totalidad de sus tenencias accionarias en la Sociedad, correspondiente a un total de $(120.000)$ acciones ordinarias y escriturales, de pesos cien $(\$ 100.)$ de valor nominal cada una y con derecho a cinco (5) votos por acción, representativas, en su conjunto, del ciento por ciento (100%) del capital social y votos.
• 2) Se convocó a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social el día 28 de noviembre de 2019 a las 10:00 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la ratificación de aprobación a las renuncias de los Sres. Directores y Síndicos. Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos renunciantes.

3) Recomposición del Directorio con motivo de las renuncias precedentes. Determinación del número y elección de los miembros que conformarán el Directorio; 4) Recomposición del órgano de fiscalización. Determinación del número y elección de los miembros que conformarán el órgano de fiscalización.

5) Designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones adoptadas.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

Mariano Cesar Bergesio Presidente