Actual S.A. — Capital/Financing Update 2021

Apr 22, 2021

Acta de Directorio N° 276

En la Ciudad de Neuquén, a los 17 días del mes de marzo de 2021, a las 11horas se reúnen en la sede social sita en la calle San Luis N° 357, los Señores Directores de Actual S.A. (en adelante, “Actual” o la “Sociedad”) cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Mariano Cesar Bergesio y el Sr. Síndico Titular Ricardo Cabral en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y hace constar que, conforme las medidas restrictivas vigentes motivadas por la pandemia del COVID-19 y transitando la etapa del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), la presente reunión se lleva a cabo de manera presencial tomando todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad de los participantes. Acto seguido, el Sr. Presidente somete a la consideración de los presentes el primer y único punto de la Agenda: 1) Aprobación de Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV por hasta V/N $ 300.000.000 (pesos trescientos millones) o su equivalente en otras monedas. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, en fecha 22 de julio de 2020 por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad se consideró la su ampliación y actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV por hasta V/N $ 300.000.000 (pesos trescientos millones) o su equivalente en otras monedas. Continúa manifestando que atento a haberse dado cumplimiento a la totalidad de observaciones realizadas durante el proceso de aprobación de su texto ante la Comisión Nacional de Valores, y en consideración de lo dispuesto por Resolución RESFC-2020-20913APN-DIR#CNV de fecha 17 de Diciembre de 2020, corresponde proceder a ratificar en todos y cada uno de sus términos el contenido del Prospecto de Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV por hasta V/N $ 300.000.000 (pesos trescientos millones) o su equivalente en otras monedas a ser presentado ante la CNV en el día de la fecha, cuyo texto ha si puesto a disposición de los señores directores con suficiente anticipación a la presente. Seguidamente y luego de un breve intercambio de opiniones por unanimidad se resuelve ratificar los términos y condiciones establecidos en el Prospecto Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV por hasta V/N $ 300.000.000 (pesos trescientos millones) o su equivalente en otras monedas, omitiéndose su transcripción a la presente acta, y (ii) aprobar el Prospecto definitivo presentado ante la Comisión Nacional de Valores en el día de la fecha. Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:48 horas.

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