Actual S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 279: En la Ciudad de Neuquén, a los 13 días del mes de abril de 2021, siendo las 16:00 hs., se reúnen los señores directores de ACTUAL S.A (la “Sociedad”), Sres.: Bergesio Mariano Cesar y Cáceres Miguel, contando con la asistencia del Síndico titular Sr. Ricardo Cabral. Preside la reunión el Sr. Mariano Bergesio, en su carácter de Presidente del Directorio, quien manifiesta que, debido a la situación sanitaria en virtud de la pandemia del COVID‐19 y, en cumplimiento de las medidas de “Distanciamiento social preventivo y obligatorio” adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, sus modificatorios y normas reglamentarias, y conforme a lo previsto en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (“CNV“) N° 830/2020, la presente se celebra a través del sistema de videoconferencia denominado Zoom, el cuál que permite la conexión mediante sistema de audio y video en forma simultánea. Luego de verificada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Bergesio manifiesta que, ante la imposibilidad de trasladarse a la Ciudad de Neuquén, siendo que los asistentes a la presente reunión, se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires por ser ésta a la que corresponden sus domicilios de residencia habitual. No habiendo objeciones a la formalidad con que tiene lugar la presente, el Sr. Bergesio manifiesta que la presente, tiene por objeto dar tratamiento al siguiente Orden del Día: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de accionistas. Seguidamente el Sr. Presidente informa que de conformidad con lo considerado en lo que respecta al trámite de la modificación y Prorroga del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV y la autorización de la emisión de Obligaciones Negociables en Canje, corresponde poner a consideración de los señores accionistas la ratificación de lo tratado por la Asamblea Extraordinaria del 22 de julio de 2020 y realizar la delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad. En virtud de lo expuesto, los señores directores aprueban por unanimidad proceder a realizar dicha convocatoria en los términos que de detallan a continuación:

“Convocase a los señores accionistas de Actual S.A, a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 14 de abril de 2021, a las 16:00hs. en primera convocatoria, y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, a los fines de dar tratamientos al siguiente Orden del Día:

1. Consideración y tratamiento respecto de las formalidades de celebración de la Asamblea de conformidad con las medidas de “Distanciamiento social preventivo y obligatorio” adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus modificatorios y normas reglamentarias.

2. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

3. Ratificación de Delegación de facultades. Designaciones.

4. Autorizaciones para trámites.

Se informa a los señores accionistas que la Asamblea General Extraordinaria será realizada bajo la modalidad de “No Presencial”. Debido a las medidas de “Distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y con respaldo en lo dispuesto por la RG 830 de la CNV. En razón de ello, se informa a los señores accionistas que la Asamblea General Extraordinaria se llevará a cabo a través del sistema de videoconferencia denominado Zoom, canal de comunicación permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital‐ a cuyo fin deberán acceder a través del link que les será informado el día fijado para la convocatoria, dos horas previas a la fijada para la convocatoria.” Finalmente, el Sr. Presidente manifiesta que se prescindirá de la publicación de los avisos de convocatoria atento a que la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad, han comprometido su asistencia y voluntad de resolver por unanimidad la totalidad de los puntos del orden del día planteados, revistiendo la misma el carácter de unánime en los términos del artículo 237 último párrafo in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente manifiesta que sin perjuicio de que la presente se realiza bajo la modalidad de reunión a distancia, el texto del acta será debidamente transcripto al libro correspondiente para ser firmada por los Directores presentes y el Síndico, en cuanto ello sea posible. Seguidamente se da por concluida la reunión siendo las 16:55 horas.

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