Actual S.A. — Audit Report / Information 2020

Sep 7, 2020

ACTA NÚMERO 30: En la ciudad de Neuquen, a los 7 días del mes de Septiembre de 2020, siendo las 14:06 horas, y, conforme a la Resolución General 830/20 de la CNV, que habilita a la celebración de las asambleas mediante la utilización de medios digitales y/o electrónicos, con la misma validez que las reuniones presenciales; todo ello como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo (DNU 297/20 y cdtes.) en virtud de la pandemia por el coronavirus COVID 19, se reúnen de manera virtual a través del sistema de videoconferencias “Zoom”, los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de Actual S.A., cuyas firmas figuran al pie de la presente, a los fines del tratamiento de los siguientes puntos del orden del día: 1) Evaluación de la Información contable correspondiente al ejercicio social 01/02/2019 al 31/01/2020; 2) Informe de la Comisión Fiscalizadora relativa a la información evaluada sobre el mismo ejercicio social. El Sr. Presidente toma la palabra y pone a consideración de la Comisión Fizcalizadora el primer punto del temario. Los señores Síndicos manifiestan, por unanimidad, que han examinado y verificado la información contable correspondiente al período en análisis constatándola mediante la inspección de los libros de la Sociedad y la verificación de la documentación justificativa y las cifras de los documentos mencionados al 31/01/2020, aclarando que dicha información contable constituye una información preparada y emitida por el Directorio de la Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas en la materia y que, dado que no es responsabilidad de la Sindicatura efectuar un control de gestión de las actividades del órgano de administración social, la revisión efectuada no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de administración, financiación, crédito y comercialización, dado que esta cuestiones son responsabilidad exclusiva de dicho órgano.

Con respecto al segundo punto del temario, el Sr. Presidente manifiesta que se ha tomado conocimiento de lo tratado por el Directorio a través de la revisión general del libro de actas y de la documentación respaldatoria que le fuera facilitada a este órgano social por parte de dicho Directorio y de la información preliminar provista por el auditor de la Sociedad Sr. Ezequiel Vales, remitiéndose en tal sentido a lo manifestado sobre la documentación contable referida al primer punto del orden del día. Los señores Síndicos por unanimidad dejan constancia que en el tratamiento de las cuestiones enunciadas se han aplicado según lo verificado, las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, no teniendo nada más que manifestar, restando solamente la emisión del correspondiente informe formal de la comisión fiscalizadora relativo al ejercicio social finalizado al 31/01/2020. No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 14:10 hs.

Ricardo Cabral Síndico Titular