Actual S.A. — Audit Report / Information 2020

Sep 18, 2020

ACTA NÚMERO 31: En la ciudad de Neuquén, a los 18 días del mes de Septiembre de 2020, siendo las 16:23 horas, y, conforme a la Resolución General 830/20 de la CNV, que habilita a la celebración de las asambleas mediante la utilización de medios digitales y/o electrónicos, con la misma validez que las reuniones presenciales; todo ello como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo (DNU 297/20 y cdtes.) en virtud de la pandemia por el coronavirus COVID 19, se reúnen de manera virtual a través del sistema de videoconferencias “Zoom”, los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de Actual S.A., cuyas firmas figuran al pie de la presente, a los fines del tratamiento de los siguientes temas: 1) Información contable correspondiente al periodo 01/05/2019 a 31/10/2019 y 01/02/2020 a 30/04/2020, 2) Documentación trimestral comprendida del periodo 01/05/2019 a 31/07/2019; 01/08/2019 a 31/10/2019 y 01/02/2020 a 30/04/2020 a presentar ante Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos y otros organismos competentes; 3) Informe de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Presidente toma la palabra y pone a consideración de la Comisión Fizcalizadora el primer punto del temario. Los señores Síndicos manifiestan, por unanimidad, que han examinado y verificado la información contable correspondiente al período en análisis constatándola mediante la inspección de los libros de la Sociedad y la verificación de la documentación justificativa y las cifras de los documentos mencionados al 31/07/2019; 31/10/2019 y 30/04/2020, aclarando que dicha información contable constituye una información preparada y emitida por el Directorio de la Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas en la materia y que, dado que no es responsabilidad de la Sindicatura efectuar un control de gestión de las actividades del órgano de administración social, la revisión efectuada no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de administración, financiación y comercialización, dado que esta cuestiones son responsabilidad exclusiva de dicho órgano. Con respecto al segundo punto del temario el Sr. Presidente manifiesta que ha recibido del Directorio la documentación relativa al trimestre 01/05/2019 al 31/07/2019; 01/08/2019 al 31/10/2019 y 01/02/2020 al 30/04/2020; que se elevará a los organismos competentes, manifestando que dicho informe se encuentra completo en todas sus partes y que la Comisión Fiscalizadora ha tenido a la vista con la suficiente antelación y que los mismos responden en un todo a lo aprobado en Actas del Directorio, sin realizar objeciones a los mismos. Con relación al tercer punto del temario el Sr. Presidente manifiesta que se ha tomado conocimiento de lo tratado por el Directorio a través de la revisión general del libro de actas, remitiéndose en tal sentido a lo manifestado sobre la documentación contable referida al primer punto del orden del día. Los señores Síndicos por unanimidad dejan constancia que en el tratamiento de las

cuestiones enunciadas se han aplicado las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, no teniendo nada más que manifestar. No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión siendo las

16: 28 hs. de la fecha.

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RICARDO CABRAL

SINDICO TITULAR