Actual S.A. — AGM Information 2021

Apr 22, 2021

Buenos Aires 21 de abril de 2021.

Señores Comisión Nacional de Valores Bolsa de Comercio de Buenos Aires Presente

Ref: Hecho Relevante. Informa Convocatoria Asamblea General Extraordinaria.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Presidente de Actual S.A (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de esa Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que el Directorio de la Sociedad, en el día de la fecha ha resuelto convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de abril de 2021 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda, la cual debido a la situación sanitaria en virtud de la pandemia del COVID‐19 y, en cumplimiento de las medidas de “Distanciamiento social preventivo y obligatorio” adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, sus modificatorios y normas reglamentarias, y a lo previsto en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (“CNV“) N° 830/2020 será realizada bajo la modalidad no presencial, a fin de dar tratamiento al siguiente orden del día:

1. Consideración y tratamiento respecto de las formalidades de celebración de la Asamblea de conformidad con las medidas de “Distanciamiento social preventivo y obligatorio” adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus modificatorios y normas reglamentarias.

2. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

3. Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Titular Sr. Francisco Bergesio. Designación de reemplazante, difiriéndose el tratamiento de la gestión del director saliente, en oportunidad de la celebración de la asamblea ordinaria correspondiente al ejercicio social en curso.

La Asamblea General Extraordinaria se llevará a cabo a través del sistema de videoconferencia denominado zoom ‐canal de comunicación permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación

en soporte digital‐ a cuyo fin deberán acceder a través del link que les será informado el día fijado para la convocatoria, dos horas previas a la fijada para la convocatoria.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarles

muy atentamente.

==> picture [213 x 103] intentionally omitted <==