ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2025

Mar 28, 2025

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-016

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，认真落实 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应 上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专 项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，进一步推动圣晖系统集成集团 股份有限公司（以下简称 “公司”）高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值， 增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制订公司2025 年度 “提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、提升经营质量

（一）聚焦公司主业，持续提升公司核心竞争力

在全球人工智能技术加速迭代的背景下，国际半导体巨头及云端服务供应商持 续加码资本支出布局，战略性推进先进制程研发，驱动AI 芯片、HBM 存储芯片及 COWOS 先进封装技术迭代加速。这一轮技术革新浪潮正带动半导体全产业链协同发 展——从上游的大尺寸硅片及特种半导体材料制备，到核心制程设备与先进封装测 试技术突破，乃至下游SMT 精密组装环节，各细分领域均呈现需求增长态势。随着 科技的不断进步，原有产业持续升级带动了厂房的升级与扩建以满足生产需求，这 些都为公司扩大业务接单规模提供了有力契机。

伴随着产业的发展趋势，国家政策驱动，业务发展规划及公司治理的不断精进， 2025 年公司将继续深耕本业、持续优化工程技术能力，进行“多客户、多产业、多 工种、多区域”的发展策略，建置全面性的营销服务体系，为客户提供更高效的节

能环保解决方案，助力其实现绿色转型和可持续发展。

（二）规范使用募集资金，持续推进募投项目实施

2025 年公司将继续严格按照中国证券监督管理委员会、上交所有关募集资金使 用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，及时、真实、准确地披 露募集资金存放与实际使用情况。

公司将持续推进募投项目建设实施，严格遵守《募集资金管理办法》，加强募集 资金使用的监督，确保募集资金的合法有效，以募投项目的落地促进公司主营业务 发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

二、加快发展新质生产力

在产业升级与绿色建造双轮驱动下，专业化洁净室系统集成工程企业通过全链 条技术整合能力，深度融合装配式建造技术与模块化工程体系，以标准化设计、工 业化预制和智能化运维为核心，实现洁净环境快速部署与能效优化，为半导体、生 物医药等高精尖领域提供高效能、低能耗、可迭代的可持续性解决方案。

基于目前行业发展趋势，2025 年，公司将进一步加强BIM 技术的装配式“模块 化”设计、制造及安装集成方法的运用，通过改变传统的作业顺序，对各专业、工序 进行有效的分配与结合，在加工厂预制的模块组运输至项目现场进行装配，更有效 地进行洁净管控，快速完成洁净室系统集成，提高作业效率、缩短工期，推动公司 高质量发展，引领产业转型升级。

人才是公司发展的核心竞争力。2025 年公司将持续优化人才激励机制，保持公 司研发团队稳定，进一步通过与高校、科研机构建立产学研合作关系，共同开展科 研项目、实习实训和人才培养项目，为公司储备高素质专业人才，提升公司的技术 创新能力和研发水平，为公司的长远发展奠定坚实基础。

三、完善公司治理

良好的公司治理结构和深厚的企业文化是企业稳定发展的基石。我们将进一步

完善公司治理机制，优化组织架构，加强内部管理，同时持续深化企业文化建设， 弘扬核心价值观，营造积极向上的工作氛围，使公司成为一个具有强大凝聚力和向 心力的团队，实现可持续发展。公司已制定舆情管理、会计师选聘、市值管理等制 度共计30 余项，并设置内部审计部门对各项制度的执行情况进行稽核，确保内部控 制的各个环节有序执行。

2025 年公司将及时跟踪法律法规的最新动态，结合公司实际情况和发展需求， 不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实，持续优化公司内部治理制度，确保 股东会、董事会、监事会的运作均严格按照有关规定程序执行，为独立董事履职提 供便利条件，保障独立董事履职，建立良好的内部控制环境。

四、强化“关键少数”责任

2025 年公司将继续加强对董监高等“关键少数人员”的培训工作，借助证监会、 上交所及浦江大讲堂、中上协及资本市场学院等监管平台资源，督促公司董监高积 极参加培训，学习履职课程、政策要点和制度新规。确保管理层能够学习掌握最新 的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识，引领企业持续稳定发展。同 时公司将进一步优化管理层激励和约束机制，将高管薪酬与上市公司经营效益合理 挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

五、提升投资者回报

公司始终坚持牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提 升投资者回报能力和水平。公司贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》，进一步增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性， 增加现金分红频次，增强投资者获得感。公司董事会提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红事项，综合考虑公司的盈利状况、现金流情况及未来的发展规划， 寻求经营发展、业绩增长与股东回报之间的最佳平衡，为股东提供具有竞争力的分 红回报。

公司将加强日常舆情监测及分析，密切关注各类媒体报道，发现可能对投资者决 策或者公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司根据实际情况及时通过发布

澄清公告等方式回应，充分保障全体股东利益。

六、加强投资者沟通

（1） 2025 年公司预计举办至少3 场业绩说明会（年度报告、半年度报告、三 季报），以直播、录播、文字互动等多种样式相结合，通过视频与文字直播、图文演 示、中英文版定期报告和ESG 报告等形式，将复杂的财务数据与运营状况具象化、 为国内外投资者构建平等了解公司的平台。

（2） 公司设置专人实时关注上证 e 互动平台、电子邮箱、接听投资者热线， 及时、针对性回答投资者关心的问题。公司将与各种投资者交流后的调研记录汇总 于每月最后一个交易日盘后披露，保障广大投资者的知情权。对于上证 E 互动平台 提问，在信息披露允许的范围内，公司确保在 2 个交易日内回复。

（3） 2025 年公司将在继续真实、准确、完整的披露定期报告和临时公告的过 程中，更多地尝试采用图文、图表方式阐述，突出关键信息，减少投资者阅读负担。 通过在现有的公司微信公众号中增设“投关互动”板块，将公司官网投资者关系模 块信息同步至微信公众号，并不定时发布公司日常经营状况等资讯，更多维度的传 递给广大投资者，为投资者提供更快速、便捷、多样化交流渠道。

（4） 公司董秘办专职负责投资者关系管理工作。团队成员应充分了解公司的 企业文化、战略规划、经营状况、业务情况等，具备金融、财务、法律等专业知识背 景，做到及时、高效的回应投资者提问。公司也将不定期组织内部培训，提升团队 成员对公司业务、行业动态及资本市场法规政策的理解与掌握程度。

七、其他事宜

此次 2025 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出 的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确 定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年3 月29 日