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Aug 7, 2024

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-036

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 26 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 7 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》

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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 8 日

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