ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2024

Mar 29, 2024

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-014

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

 日常关联交易对公司的影响：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简 称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形 成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状 况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024 年第一次独立董事专门会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并 发表事前认可意见如下：公司2023 年度日常关联交易及公司2024 年度预计的日 常关联交易系正常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事 项提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2024 年03 月29 日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议以2 票 同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避（关联委员梁进利回避）的表决结果审议通 过了本次日常关联交易事项。审计委员会认为：2023 年度日常关联交易执行程

序合法合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益 的行为。2024 年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测， 符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有 对公司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况，同意提交公 司董事会审议。

3、董事会审议情况

2024 年3 月29 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，以6 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事梁进利回避表决）的表决结果审议通过 了《关于公司2023 年度日常关联交易确认及2024 年度日常关联交易预计的议 案》。

4、监事会意见

2024 年3 月29 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司2023 年度日常关联交易确认及2024 年度日常关联交易预计的议案》。监 事会认为：2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为， 交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。 公司基于2023 年的日常关联交易情况，对2024 年度的日常关联交易进行合理预 计，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的 定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业 务收入和利润来源不依赖上述关联交易，不会对公司的独立经营造成影响。

5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司确认2023 年度日常关 联交易及预计2024 年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会、独立董 事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，上述事项无需提交公司股东大会审 议，公司所履行决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次关联交易 基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害 公司或股东利益的情形。

综上，保荐机构对圣晖集成确认2023 年度日常关联交易及预计2024 年度日 常关联交易的事项无异议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）
向关联人出租房屋	苏州冠礼科技有限公司	350	330.09
接受关联人出租房屋	NOVA TECH ENGINEERING＆CONSTRUCTION PTE. LTD	10	3.86
合计		360.00	333.95

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别关联人向关联人出租房屋苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司接受关联人出租房屋合计	关联人	2023 年实际发生金额（万元）	2024 年预计金额（万元）	2024 年1-2月累计已发生的交易金额（万元）
	苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司	330.09	400	56.59
		3.86	10	/
		333.95	410	56.59

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

公司名称	苏州冠礼科技有限公司	成立时间	2016 年5 月31 日
注册资本	2,332.7366 万美元	实收资本	2020 万美元
法定代表人	梁进利	统一社会信用代码	91320505MA1MLNJ23W
注册地址	苏州高新区浒墅关开发区石林路189 号
股权结构	朋亿股份有限公司（简称“台湾朋亿”）持股86.59%
经营范围	许可项目：建筑智能化系统设计；特种设备制造；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械电气设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；专业设计服务；软件开发；机械电气设

备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；五金产 品制造；阀门和旋塞销售；电子产品销售；电子专用材料销 售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；软件销 售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械设备 租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术 进出口；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；机械零件、 零部件加工；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务； 普通机械设备安装服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）

注：苏州冠礼曾用名为苏州冠博控制科技有限公司，于2023 年1 月16 日变更名称为苏 州冠礼科技有限公司。

2、主要财务数据：

截至2023 年12 月31 日，苏州冠礼的资产总额136,121.70 万元，负债总额 89,220.96 万元，净资产46,900.74 万元；2023 年度，苏州冠礼的营业收入 107,262.28 万元，净利润14,831.17 万元。以上数据均未经审计。

3、关联关系：

苏州冠礼是公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司（简称“台湾圣晖”） 控制的台湾朋亿持股86.59%的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约 能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原 则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互 利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府 指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联 交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活 动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展

有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等 价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权 益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等 产生不利影响。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日