ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2023

Sep 28, 2023

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-045

圣晖系统集成集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

• 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为10,002,750 股。

本次股票上市流通总数为10,002,750 股。

• 本次股票上市流通日期为2023 年10 月13 日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年8月23日 出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2022]1915号），圣晖集成获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股 票20,000,000股。2022年10月13日，圣晖集成在上海证券交易所主板成功挂牌上市。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为80,000,000股，其中有限售条件流通股 60,000,000股，无限售条件流通股20,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股及其转增股份，涉及2名限 售股股东，分别为公司员工持股平台苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称“苏州嵩辉”）和苏州圣展企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称“苏州圣展”），持有限售股合计10,002,750股，占公司目前总股本的比例为 10.00%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2023年 10月13日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为80,000,000股，其中有限售条件 流通股为60,000,000股，无限售条件流通股为20,000,000股。

2023年4月28日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年 度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利8.125元（含税），共计派发现金红利65,000,000元 （含税）；以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，共计转增20,000,000股。公司 于2023年6月15日完成权益分派，本次权益分派实施后，公司总股本增加至 100,000,000股，本次上市流通限售股数量同比例增加，由8,002,200股增加至 10,002,750股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》， 涉及本次上市流通限售股股东所作出的股份锁定相关承诺如下：

公司股东苏州嵩辉和苏州圣展承诺：

1、自公司股票上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业 所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股 份。

2、本企业在所持公司股票锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不 低于公司首次公开发行股票的发行价。上述发行价指公司首次公开发行股票的发 行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息 的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

3、除前述锁定期外，在本企业股东/合伙人担任公司的董事/高级管理人员期 间，本企业每年转让的公司股份不超过本企业直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本企业股东不再担任公司董事/高级管理人员后半年内不转让本企业直接或 间接持有的公司股份。

4、本企业减持公司股份时，将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法

律、法规、规范性文件的规定。若中国证监会和上海证券交易所在本企业减持公司 股份前出台其他规定的，则本企业承诺将严格遵守本企业减持公司股份时有效的 规定实施减持。

5、若本企业违反上述承诺，则本企业因违反承诺转让公司股份的所得收益（以 下简称“违规转让所得”）归公司所有。如本企业未将前述违规转让所得上交公司， 则公司有权冻结本企业持有的公司剩余股份，并可扣留应付本企业现金分红，用于 抵作本企业应交给公司的违规转让所得，直至弥补本企业应上交的违规转让所得。

截至本公告日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺，不存在相关承 诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要 求；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股份股东均已严格履行相关承诺；公 司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为10,002,750 股，占公司目前总股本数 100,000,000 股的10.00%。

（二）本次限售股上市流通日期为2023 年10 月13 日。

• （三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东 名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市流通 数量（股）	剩余限售 股数量 （股）
1	苏州嵩辉	8,122,500	8.12%	8,122,500	0
2	苏州圣展	1,880,250	1.88%	1,880,250	0
合计		10,002,750	10.00%	10,002,750	0

(四)限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	首发限售股	10,002,750
合计	-	10,002,750

七、股本变动结构表

单位：股

		单位：股
变动前	变动数	变动后
75,000,000	-10,002,750	64,997,250
25,000,000	+10,002,750	35,002,750
100,000,000	0	100,000,000

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2023 年9 月29 日