ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2023

Apr 7, 2023

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-009

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常 关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

 日常关联交易对公司的影响：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简 称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算 时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成 依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况 造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 7 日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发 表事前认可意见如下：公司 2022 年度日常关联交易及公司 2023 年度预计的日常 关联交易系正常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项 提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司对 2023 年度日常关 联交易预计的决策程序符合有关法律法规件以及《公司章程》的规定；并且上述 关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价

格系双方按照市场化方式协商确定，定价公允、合理，公司未对关联方构成重大 依赖，关联交易未对公司财务状况与经营成果产生重大影响。公司与其关联方之 间发生的关联交易不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，不存在通过关联 交易操纵利润的情形。

审计委员会对本关联交易进行了审议，认为 2022 年度日常交易执行程序合 法合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行 为。2023 年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测，符合 相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对公 司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况。综上，审计委员 会同意将上述议案提交至董事会审议。

经核查，保荐机构认为：公司确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的事项有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。上述关联交易事项由董事会和监 事会审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公 司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或 股东利益的情形。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况，报告如下：

关联交易类别	关联人	2022年预 计金额 （万元）	2022年实际 发生金额 （万元）
一、日常关联交易
接受关联人提供 的劳务	圣晖工程科技股份有限公司	5.00	0.84
向关联人出租房 屋	苏州冠礼科技有限公司	130.00	238.21
接受关联人出租 房屋	NOVA TECH ENGINEERING＆ CONSTRUCTION PTE. LTD	5.00	3.35
合计		140.00	242.40
二、偶发关联交易
接受关联人担保	圣晖工程科技股份有限公司	不超过 20,000	7,840.10

	合计	不超过 20,000	7,840.10

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年实际 发生金额 （万元）	2023年预 计金额 （万元）
向关联人出租 房屋	苏州冠礼科技有限公司	238.21	350.00
接受关联人出 租房屋	NOVA TECH ENGINEERING ＆CONSTRUCTION PTE. LTD	3.35	10.00
合计		241.56	360.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）苏州冠礼科技有限公司（简称“苏州冠礼”）

1、基本情况：

公司名称	苏州冠礼科技 有限公司	成立时间	2016年5月31日
注册资本	300万美元	实收资本	100万美元
法定代表 人	许宗政	统一社会信用代码	91320505MA1MLNJ23W
注册地址	苏州高新区浒墅关开发区石林路189号
股权结构	朋亿股份有限公司（以下简称“台湾朋亿”）持股100%
经营范围	许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建 设）；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；建筑智 能化系统设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务； 软件开发；半导体器件专用设备制造；专用设备制造（不含许 可类专业设备制造）；电子专用设备制造；炼油、化工生产专 用设备制造；机械电气设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特 种设备制造）；五金产品制造；半导体器件专用设备销售；电 子专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械电气设 备销售；阀门和旋塞销售；电子产品销售；电子专用材料销 售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；软件销 售；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；普通机械 设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修 理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物 进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；贸易经 纪；机械零件、零部件加工；社会经济咨询服务；信息咨询服

务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：原公司名称为“苏州冠博控制科技有限公司”，于 2023 年 1 月 16 日变更 “ ” 名称为 苏州冠礼科技有限公司 。

2、苏州冠礼的主要财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（未经审计）
资产总额	21,012.31	23,462.55
负债总额	13,803.84	15,587.26
净资产	7,208.47	7,875.29
项目	2022年1-9月（未经审计）	2022年度（未经审计）
营业收入	10,588.86	20,058.12
净利润	734.62	1,353.95

3、关联关系：

苏州冠礼是公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司（以下简称“台湾 圣晖”）控制的台湾朋亿持股 100%的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》 第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约 能力，能严格遵守合同约定。

（二）NOVA TECH ENGINEERING&CONSTRUCTION PTE.LTD.（简称

“新加坡朋亿”）

1、基本情况：

公司名称	NOVATECH ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE.LTD.	成立时间	2016年6月28日
注册资本	1,000,000新加坡元	实收资本	1,000,000新加坡元
董事长	梁进利
注册地址	1 Pemimpin Drive, #08-09, One Pemimpin, Singapore 576151
股权结构	台湾朋亿持股100%
主营业务	化学品供应系统的设计、制造及安装

2、新加坡朋亿的主要财务数据如下：

单位：万新加坡元

		单位：万新加坡元
项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（未经审计）
资产总额	505.98	552.08
负债总额	196.81	93.70
净资产	309.18	458.38
项目	2022年1-9月（未经审计）	2022年度（未经审计）
营业收入	383.08	681.25
净利润	45.21	194.42

3、关联关系：

新加坡朋亿是公司间接控股股东台湾圣晖控制的台湾朋亿持股 100%的企 业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的 关联关系情形，与公司构成关联关系。

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履 约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原 则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互 利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府 指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联 交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2023 年度预计产生的关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正 常的业务往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关 联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，交易价格公平、合理，不会对 公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股 东利益的行为，公司与控股股东、间接控股股东及其他各关联方，在业务、人员、

资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 8 日