ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Governance Information 2024

Jan 19, 2024

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-005

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定和 废止部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下：

一、修订的原因及依据

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规要求，进 一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新要求，并结合公司实际 情况，修订、制定并废止了部分治理制度。

二、本次修订、制定和废止的制度情况

序号	制度名称	修改方式	是否需要提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《股东大会议事规则》	修订	是

1

5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《融资与对外担保管理制度》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
11	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《独立董事年度报告工作制度》	废止	否

上述第 1-8 项制度尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》、《董事 会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》已同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次需提交股东大会审议的治理制度具 体修订内容敬请留意公司后续披露的股东大会会议资料。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日

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