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May 9, 2024

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-028

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于召开2023 年度暨2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:00 14:30

 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

• 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）至 5 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“ 提问预征集” 栏目 （ https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do ）或通过公司邮箱 603163@acter.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司《2023 年年度报告》并于 2024 年 4 月 30 日发布公司《2024 年第一 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一 - 季度经营状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:00 14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

• （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:00 14:30

• （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员 董事长：梁进利先生 总经理：朱启华先生 董事会秘书：陈志豪先生 财务总监：萧静霞女士 独立董事：顾海兰女士 督导券商：夏建阳先生 如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

• （一）投资者可在 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:00 14:30，通过互 联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明 会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 16 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo. com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 6031 63@acter.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0512-85186368 邮箱：603163@acter.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日