ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2026

Mar 27, 2026

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等要求，并结合公司现任独立董事刘铁华女士、刘琼先生、董炳和先生出具 的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：

经核查独立董事刘铁华女士、刘琼先生、董炳和先生的自查报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，在 2025 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 — 号 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日