ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 7, 2025

证券简称：圣晖集成

公告编号：2025-041

证券代码：603163

圣晖系统集成集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会 议于2025 年7 月28 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2025 年8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7 名，实际 出席7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣 晖集成关于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-039）。

• （三）审议通过《关于公司2025 年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本次利润分配方案在公司2024 年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并 在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会 审议。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣 晖集成关于2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-040）。

（四）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额 度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司向华夏银行股份有限公司苏州分行，申请授信 额度人民币不超过3 亿元整。以上额度在2024 年度股东大会审议的授信额度范围内。 根据公司内部控制规定，向金融机构授信额度超过2 亿元以上需提请董事会追 认。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日