ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Jun 3, 2025

圣晖系统集成集团股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

提名人圣晖系统集成集团股份有限公司董事会，现提名刘铁华女 士为圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圣晖系统集 成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与圣晖系统集成 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司章程的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定；

（三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

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（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市 公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或 者在上市公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女；

（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

• （七）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

• （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录：

（一）最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑 事处罚的；

（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者 被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

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（三）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批 评的；

（四）存在重大失信等不良记录；

（五）本所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出 席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解除 职务的人员。

六、包括圣晖系统集成集团股份有限公司在内，被提名人兼任 独立董事的境内上市公司数量未超过3家，被提名人在圣晖系统集 成集团股份有限公司连续任职未超过六年。

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格 的情况。

被提名人已经通过圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事 会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍独立履职的其他关系。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行 核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。 特此声明。

提名人：圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2025年5月23日

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