ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 27, 2024

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-041

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 21 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司间接控股股东修改避免同业竞争承诺，系原承诺的相关条款 已无法满足圣晖集成业务发展和应对行业竞争的需要，不利于维护上市公司权益，变更 原因符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定，变更 后的承诺符合圣晖集成和全体股东的利益。因此，监事会对本次承诺变更事项无异议， 同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日

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