ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 27, 2024

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-040

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 21 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事梁进利先生回避 了本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东需对该议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-038）。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日