ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jan 19, 2024

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-004

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 1 月 9 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 1 月 19 日 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 及修订、制定和废止部分治理制度的议

案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2024005）。

（二）审议通过《关于修订 < 内部控制手册 > 的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于批准公司 2024 年内部审计工作计划的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过

50% 的控股子公司间担保明细的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日