ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-049

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。

（二）审议通过《关于预计金融衍生性商品交易额度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于预计金融衍生性商品交易额度的公告》（公告编号：2023-051）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-053）。

（五）审议通过《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资 金贷与的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司对外投资的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50% 的控股子公司间担保明细的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日