ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-025

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 于2023 年4 月21 日以邮件等方式发出会议通知，并于2023 年4 月27 日在公司会 议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7 名，实际出席7 名，会 议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于确认超过正常授信3 个月仍未回收之应收账款不属于资 金贷与的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023 年4 月28 日