ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 7, 2023

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-007

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议 于2023 年3 月28 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2023 年4 月7 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2022 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合 国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提 升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产 的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了 公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

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年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司2022 年度内部控制制度声明书的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对公司2022 年年度报 告审核意见如下：

• 1、公司2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司

• 章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

• 2、公司2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

• 规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

• 3、未发现参与2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于公司2022 年度日常关联交易确认及2023 年度日常关联交

易预计的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

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2022 年度日常关联交易确认及2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023009）。

（八）审议通过《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的

议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与 苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议通过《关于公司2023 年预计担保总额度的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 预计2023 年担保总额度的公告》（公告编号：2023-011）。

（十）审议通过《关于公司2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

（十一）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-013）。

（十二）审议通过《关于公司向员工购房提供借款并制定<员工购房借款管理办 法>的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

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向员工购房提供借款并制定<员工购房借款管理办法>的公告》（公告编号：2023014）。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部于2021 年12 月30 日发布的 《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号)及于2022 年11 月30 日发布的《企 业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31 号）而进行相应变更，符合财政部、中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会 计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

（十四）审议通过《关于公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

（十五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点实施方式的行为系基于公司 战略布局和募投项目实际开展的需要，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资 金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金 投向和损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。

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（十六）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：本次调整相关募集资金投资项目建设内容，不属于募集资金投资项目 的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变，本次调整不 会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。

（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-022）。

（十八）审议通过《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素 情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股 东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。

特此公告。

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圣晖系统集成集团股份有限公司监事会 2023 年4 月8 日

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