圣晖系统集成集团股份有限公司

2022年度

内部控制鉴证报告

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内部控制鉴证报告

信永中和会计师事务所

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圣晖系统集成集团股份有限公司

2022 年度内部控制鉴证报告

XYZH/2023SUAA1F0010

圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"圣晖集成公司") 管理层对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。圣晖集成公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对圣晖集成公司截至 2022 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度, 因此,于2022年12月31日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为,圣晖集成公司于 2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

(此页无正文, 此页为 XYZH/2023SUAA1F0010 圣晖系统集成集团股份有限公司 2022 年度内部控制鉴证报告签字页)

中国北京二〇二三年四月七日

国家市场监督管理总局监制 W. WINDOW $\blacksquare$ 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层记、备案、许可、监管信息,体验扫描市场主体身份码了解更多登更多应用服务。 T $\Box$ Ļ 2022 苘 .
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462 001 Ħ g 证书序号:	5 说	准予执行注册会计师法定业务的《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发凭证。 $\alpha'$ æ	田涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、转让。出借、租 ຕ໌	应当向财《会计师事务所执业证书》会计师事务所终止或执业许可注销的, 政部门交回 $\overline{\mathbf{q}}'$		发证机关: 北策市财政	T 闻闻	El El 中华人民共和国财政部制 œ e de la production de la production de la production de la production de la production de la production de la p 飌
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