ACE — AGM Information 2017

Jul 17, 2017

Jinan Acetate Chemical Co., LTD.

濟南大自然新材料股份有限公司

2017年股東常會會議議程

時間: 2017年6月28日 (星期三) 上午9點整 地點:台北市敦化北路100號

(王朝大酒店2樓『貴賓軒5』會議室)

一、報告出席股東常會代表股權總數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

(一) 2016年營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)本公司投資大陸情形報告。

五、承認事項

1. 承認 2016年度營業報告書、2016年度本公司及子公司合併 財務報告案。

2. 承認 2016年度盈餘分配案。

六、討論暨選舉事項

1. 修訂本公司「公司章程」案。

2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3. 全面改選本公司董事案。

4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

七、臨時動議

八、散會

報告事項

一、2016年營業報告書,敬請 公鑒。 說明:2016年營業報告書,請參閱附件一【本手冊第8~10頁】。

二、2016年度審計委員會查核報告,敬請 公鑒。

說明: 2016年度審計委員會查核報告,請參閱附件二【本手冊第11頁】。

三、本公司投資大陸情形報告,敬請 公鑒。

說明:本公司2016年投資大陸情形如下:

單位:除另予註明者外,為新台幣仟元

								大陸被投資公司名稱主要營業項目實			收	資	本	額					本公司直接或間接 本期認列	期	末投	資
																			投資之持股比例投資損益 帳 面		金	額
濟南大自然新材料有限公司 醋酸纖維絲束之 \$													264,171				100.00%		\$299,906	\$	1,213,166
						製造及銷售							(人民幣 62,593 仟元)
	中峰化學有限公司					醋酸纖維素之							311,405		84.86%	(1,906)		257,042
						製造及銷售							(人民幣 66,066 仟元)

註1:透過第三地區公司再投資大陸。

註 2:截至 2017年4月底,本公司直接及間接投資中峰化學有限公司共計人民幣

70,000 仟元, 直接或間接投資之持股比例為 73.68%。

承認事項

第一案

• 案由: 2016年度營業報告書、2016年度本公司及子公司合併財務報告案,敬請 承認。
• 說明:1. 本公司 2016年營業報告書及合併財務報表業經編制完竣,其中財務報 表經會計師查核簽證完竣,併同營業報告書經董事會決議通過及審計委 員會審查竣事,依法提請股東會 承認。
• 1. 前項表冊請參閱附件一至附件三【本手冊第8~21頁】。
• 決議:

第二案

案由:本公司2016年盈餘分配案,敬請 承認

• 說明:1. 本公司2016年度之盈餘分派表,如下表。
• 1. 擬提撥股東紅利(現金股利)計新台幣232,400,000元。
• 1. 擬分派現金股利每股新台幣5元,計算至元為止,元以下捨去,分派未 滿一元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。
• 1. 惟嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數,而使股東配息率因此發 生變動需修正時,擬請股東會授權董事長調整之。
• 1. 現金股利之配發,擬請股東會授權董事長訂定除息基準日、發放日及 其他相關事項。

單位:新台幣元

項 目	金	額
期初未分配盈餘		55,245,088
加:本期税後淨利		286,868,001
提列法定盈餘公積(10%)		(28, 686, 800)
可供分配盈餘		313,426,289
分配項目:
股東紅利(46,480,000股×現金股利 5元)		232,400,000
期末累積未分配盈餘		81,026,289
附註:配發董事酬勞-現金:4,000,000元
配發員工紅利-現金:3,000,000元

註一:本次盈餘分派案,係先分派2016年度之可分派盈餘,若有不足,

依盈餘產生之年序,採先進先出之順序分派以前年度所累積之可分

決議:

第一案

• 案 由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。
• 說 明:1. 配合法今修訂及本公司實際作業需求,修訂本公司第二次修訂及重 述章程大綱和章程(下稱「第二次修訂章程」),以第三次修訂及重述 章程大綱和章程 (下稱「第三次修訂章程」)取代第二次修訂章程。 修正條文對照表請參閱附件四,第三次修訂章程請參閱附件五。
• 1. 本次修訂關於員工酬勞及董事酬勞提撥之條文,業經2017年3月24日 薪資報酬委員會決議通過。
• 1. 提請股東會授權本公司之註冊代理人向開曼群島登記處為必要之申 報。
• 決 議:
• 第二案
• 案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。
• 說 明:1. 為配合公司實務需要及法令相關規定,擬修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」相關條文。
• 1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂新舊條文對照表,請參閱 附件六。
• 決 議:

第三案

• 案 由:全面改選本公司董事案,提請 討論。
• 說 明:1. 本公司董事任期將於 2017年12月3日屆滿,擬於今年股東常會全 面改選董事。
• 1. 依本公司章程第34.1條及第34.4條設董事七至九人,任期三年,由股 東會選舉之,董事得連選連任。前項董事名額中,獨立董事人數不 得少於三人,獨立董事至少一人應在中華民國境內設有戶籍且至少 一名獨立應具有會計或財務專業知識。

3. 本次應選任之董事七人(含獨立董事三人,獨立董事採候選人提名制),

任期三年,自西元2017年6月28日起至民國2020年6月27日止。

候選人	姓名	主要經(學)歷	現職	持有股份 數額(單 位:股)
獨立 董事	江丙坤	省立法商學院法學士 日本國立東京大學農業經濟博士 天津南開大學名譽博士 經濟部部長 海峽交流基金會董事長	金寶電子工業(股)公司獨立董事 廣隆光電科技(股)公司監察人 日本東京之星銀行董事長 台灣經濟研究院董事長 濟南大自然新材料(股)公司獨立董事
獨立 董事	林澤忠	台北工專化學工程科 台化廠長 台化事業部研發主任	全聚隆生技(股)公司董事 拓昕投資(股)公司董事 立翔投資 (股) 公司董事 巨能投資 (股) 公司董事 聚泰環保材料科技(股)公司監察人 聚茂生技(股)公司監察人 聚隆纖維股份有限公司總經理 濟南大自然新材料(股)公司獨立董事
獨立 董事	林文正	美國聖諾望大學企管碩士 美商新蛋集團大中華區財務總監 普格科技(股)公司財務長 燦坤實業(股)公司財務經理 藍天電腦(股)公司百腦匯事業群 財務長 歡樂啟示 (股) 公司財務經理 寶來證券資本市場部襄理 安侯建業會計師事務所審計領組	賽席爾商 OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD. 董事長 Great Elite Inc Limited(開曼)董事 濟南大自然新材料(股)公司獨立董事

4.獨立董事候選人名單請參閱下表,敬請選舉。

選舉結果:

第四案

案 由:擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制,敬請 討論案。

說 明:1. 依本公司章程第47.4 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應於股東會向股東說明其行為之重要內容,並取得其 許可。」

• 1. 因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍,或類似公 司並擔任董事之行為, 爰依法提請股東會同意, 如本公司新當選之 董事有上述情事時,同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。 謹提請 討論。
• 1. 獨立董事候選人之兼任情形如下表:

獨立董事候選人	兼職情形
江丙坤	金寶電子工業(股)公司獨立董事
	廣隆光電科技(股)公司監察人
	日本東京之星銀行董事長
	台灣經濟研究院董事長
林澤忠	全聚隆生技 (股) 公司董事
	拓昕投資 (股) 公司董事
	立翔投資 (股) 公司董事
	巨能投資 (股) 公司董事
	聚泰環保材料科技(股)公司監察人
	聚茂生技(股)公司監察人
	聚隆纖維股份有限公司總經理
林文正	賽席爾商 OCEAN WAVES INTERNATIONAL
	TRADING LTD. 董事長
	Great Elite Inc Limited(開曼) 董事

1. 提請討論

決 議:

臨時動議

散會