ACE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 11, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4763】

潤南大自然新材料股份有限公司 股務代理人

福邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

【15年股東常會】

開會通知書請即新聞

資股東如無法親自蒞臨本次股東會，可於股東會當日開會期間，至7outube（網址 https://www.youtube.com/）搜尋「潤南大自然新材料股份有限公司115年股東常會」以觀看本公司115年股東常會。

(郭向郵局窗口交寄)

國內

郵資已付

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台北字第557號

國內郵箱

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應接信函交付郵資

股東 台啓

臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓客服專線：0222371-1658【公司代號：4763】潤南大自然新材料股份有限公司115年股東常會；以觀看本公司115年股東常會。

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4763】

郵資代理人：郭向郵局

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股東台啓

臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：0222371-1658【公司代號：4763】

台中商業（01）股東：郭向郵局

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

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濱南大自然新材料股份有限公司 股務代理人 杨邦證券股份有限公司 股務代理部

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告

件

人：

版

開會通知書

一、簽訂於115年6月26日（星期五）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假台北市信義區基隆路一段176號B2樓會議室，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1. 承認114年度營業報告書。114年度本公司及子公司合併財務報告案。2. 承認本公司114年度盈餘分派案。（三）選舉事項：全面改選本公司董事案。（四）其他事項：解除新任董事提業限制案。（五）臨時動議。

二、114年12月26日董事會決議保留114年上半年度不發放；115年3月13日董事會擬議分派114年下半年度現金股利每股配發3.05元。

三、本次股東會選任董事B人（含國立董事4人），採候選人提名制，董事候選人名單為明珍企業有限公司代表人；王克璋、MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA代表人；ERICSON FENSTERSEIFER，現除貿易有限公司代表人；徐正材、孟慶振；國立董事候選人名單為林毓儀、鄭世義、武永恒、李廣濟；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下次「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、本公司自115年4月28日至115年6月26日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至看查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書及全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收取，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基金網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為楊邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

股啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章冊司。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部。