ACE — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4763 材料*-KY　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/24	發言時間	14:24:53
發言人	王聖斌	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-27205045
主旨	公告董事會決議106年股東常會召集相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號(王朝大酒店2樓貴賓軒5會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).2016年營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).本公司投資大陸情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).承認2016年度營業報告書、2016年度本公司及子公司合併財務報告案。 (2).承認2016年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: .全面改選本公司董事案。 8.召集事由五、其他議案: .解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項: 受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 股東常會議案及提名獨立董事候選人名單，受理期間及處所如下： (1)受理期間：2017年4月21日起至2017年5月2日止17時前送達。 (2)受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處 (台北市光復南路419巷18號6樓)

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