ABILITY — Board/Management Information 2016

Jun 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	6	發言日期	105/06/29	發言時間	21:05:46
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2299-9898
主旨	本公司105年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/29
說明	1.股東會決議日:105/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：曾明仁 董事：蔡文彬(巨全投資股份有限代表人) 董事：周政威(巨全投資股份有限代表人) 董事：董俊仁(應華精密科技股份有限代表人) 董事：黃立安(應華精密科技股份有限代表人) 董事：詹文雄(凌旭投資股份有限公司代表人) 獨立董事：林大成 獨立董事：陳國鴻 獨立董事：呂健民 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：曾明仁 董事：蔡文彬(巨全投資股份有限代表人) 獨立董事：林大成 獨立董事：陳國鴻 獨立董事：呂健民 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (１)董事：曾明仁 A、九江銓訊電子有限公司 董事長 B、東莞能率科技有限公司 董事長 C、東莞銓訊電子有限公司 董事長 (２)董事：蔡文彬(巨全投資股份有限代表人) A、東莞銓訊電子有限公司 董事 B、九江銓訊電子有限公司 董事 (３)獨立董事：林大成 飛懋電子(上海)有限公司 董事 (４)獨立董事：陳國鴻 A、敦陽(寧波)科技有限公司 法人董事代表兼總經理 B、上海敦滬信息科技有限公司 董事長 (５)獨立董事：呂健民 A、深圳市掌世界網絡科技有限公司 財務長 B、上海市捷翌信息技術有限公司 財務長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (１)董事：曾明仁 A、九江銓訊電子有限公司地址：江西省九江市九江出口加工區內13號廠房 B、東莞能率科技有限公司地址：東莞市寮步鎮華南工業園 C、東莞銓訊電子有限公司地址：東莞市寮步鎮華南工業園 (２)董事：蔡文彬(巨全投資股份有限代表人) A、九江銓訊電子有限公司地址：江西省九江市九江出口加工區內13號廠房 B、東莞銓訊電子有限公司地址：東莞市寮步鎮華南工業園 (３)獨立董事：林大成 飛懋電子(上海)有限公司地址：上海市欽江路333號39號樓3樓 (４)獨立董事：陳國鴻 A、敦陽(寧波)科技有限公司地址：寧波保稅區國際發展大廈11樓D座1102室 B、上海敦滬信息科技有限公司地址：上海市長寧區天山路600弄1號2307室 (５)獨立董事：呂健民 A、深圳市掌世界網絡科技有限公司地址：深圳市羅湖區怡景路2008號 B、上海市捷翌信息技術有限公司地址：上海市青埔區滬青平公路2008號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (１)董事：曾明仁 A、九江銓訊電子有限公司營業項目：電子靜相照相機之產銷 B、東莞能率科技有限公司營業項目：電子靜相照相機之產銷 C、東莞銓訊電子有限公司營業項目：電子靜相照相機之產銷 (２)董事：蔡文彬(巨全投資股份有限代表人) A、九江銓訊電子有限公司營業項目：電子靜相照相機之產銷 B、東莞銓訊電子有限公司營業項目：電子靜相照相機之產銷 (３)獨立董事：林大成 飛懋電子(上海)有限公司營業項目：電腦及其週邊設備之買賣 (４)獨立董事：陳國鴻 A、敦陽(寧波)科技有限公司營業項目：一般電子買賣 B、上海敦滬信息科技有限公司營業項目：一般電子買賣 (５)獨立董事：呂健民 A、深圳市掌世界網絡科技有限公司營業項目：IPTV互動電視平台增值應用運營 B、上海市捷翌信息技術有限公司營業項目：洗滌業務及網路商城之互聯網業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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