ABILITY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

佳能企業股份有限公司(股票代號:2374)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

509

中國國務院信託服務有限公司
信託代理人：中國重慶信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司

（限向部局審計交審）

國內

部資已付

台北部局許可證

台北市第1333號

國內部簡

未書寫其確保通訊號者

應按信函交付部資

股東 台啟

業務服務+信託
操作說明

※貴股東如新增或變更該款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						509
說明事項	一、採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中扣除。	原登記匯款帳號												佳能
	二、各採用匯款者,本行經以持股和安支票方式保付(和資為外業處理費合併訂充,由股東自行出股)。	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章欄		銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		部局	存簿(Ⅱ)	700	局號						帳號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人股票委託書前，應請股票人提供股票委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股票人書面及廣告資料，切實瞭解股票人與親支持被違禁人之資資資料及股票人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付股票人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具股票人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任股票人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、股票人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；股票人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯

佳能企業股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到卡
時間：115年6月25日上午9時登 地點：新北市工商展覽中心會議廳 (新北市五股區五權路1號2樓)
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出庫簽字處
委託書
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一、請委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未勾 通者，視為對各項議案表示承認或警戒: 1. 本公司一百一十四年違背業務出書及 財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司一百一十四年違股格分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 親善行保制員工權利新股案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 4. 解除本公司董事提案禁止之限制案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 5. 臨時物議。 二、本股東未於前項○內勾通授權範圍或同時勾通者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到卡)等交代理人收款，如因收款期間會，本委託書仍屬有效(限此一會報)。 此款 佳能企業股份有限公司 授權日期 年 月 日

股东场所及人员簽章處：

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擬發行限制員工權利新股案之內容如下：

一、本公司為吸引及留住公司所需專業人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東利益，擬依公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行限制員工權利新股。

二、本次擬發行之限制員工權利新股主要發行條件如下：

（一）發行總額：本限制員工權利新股之發行總額2,000,000股，每股面額10元，共計新台幣20,000,000元。

（二）發行條件：

1. 發行價格：本次為無償發行，發行價格為每股新台幣0元。

2. 既得條件：

員工獲配限制員工權利新股後，在增資基準日起，屆滿下列各時程仍在本公司任職，且年度考績符合績效要求條件並系盡臨務守則，未曾違反本公司工作規則等情事，可分別違反既得條件之股份比例如下：

屆滿一年：獲配股數之40%

屆滿二年：獲配股數之30%

屆滿三年：獲配股數之30%

1. 員工未違反既得條件之處理：遇有未達既得條件者，其之前獲配尚未既得之股份，由本公司無償收回其股份並辦理註銷。

2. 發行股份之種類：本公司普通股。

3. 員工獲配或認購限制員工權利股票後未符既得條件或發生繼承時之處理方式：依本公司訂定之發行辦法辦理。

（三）員工資格條件及得獲配或認購之股數：

1. 以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬公司之全職正式員工為限。

2. 實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌職級、工作績效（一年二期之考績至少需有一期為B）之條件等因素擬定之分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報審計委員會及董事會決議；惟具經理人身分者，其員工身分之董事者，應提報新資報酬委員會及董事會通過。

（四）辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留住公司所需專業人才，並激勵員工及提升員工對公司之向心力，以期共同創造公司及股東利益。

（五）可能費用化之金額，對公司每股盈餘轉釋情形及其他對股東權益影響事項：公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若以本公司普通股股票115年4月30之前30個營業日平均收盤價71.27元效算每股可能費用化之總金額約新台幣50,979仟元，以所定既得期間三年計算，每年分攤費用化金額分別為65,285仟元、18,236仟元、9,458仟元，對每股盈餘轉釋之影響分別為0.19元、0.07元、0.03元。整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之轉釋情形尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。

三、本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂尚有修訂或調整之必要時，擬提請股東常會經權董事會或其經權之人全權處理所有發行限制員工權利新股相關事宜。

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月25日上午9時整假新出市工商展覽中心會議廳（新出市五股區五權路1號2樓）舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：（一）報告事項：1.本公司一百一十四年度營業報告，2.審計委員會審查本公司一百一十四年度決算表冊報告書，3.本公司一百一十四年度辦理背書保證事項報告，4.本公司一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，5.國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形報告，6.其他報告事項，（二）承認事項：1.本公司一百一十四年度營業報告書及財務報表案，2.本公司一百一十四年度盈餘分派案，（三）討論事項：1.擬發行限制員工權利新股案，2.解除本公司董事提業禁止之限制案。（四）臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣673,109,066元，每股配發新台幣2元。

三、本公司擬發行限制員工權利新股案之內容如第4聯。

四、依公司法第172條規定過就明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://maps.twse.com.tw】。

五、露股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑零發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東欲求委託書，本公司將於115年5月25日製作欲求人欲求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接購入（https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免费查詢」系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會將以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日起至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

八、新聞戶股東如親繳交股東印繩卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繩卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請整照辦理為荷。

此致

貴股東

佳能企業股份有限公司 董事會

敬啟

配念品領取說明

一、股東會配念品稻潮包（配念品數量如有不定時，得以價值相當者替代）。

二、股東如欲委託代理出席領取配念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限後仟股(含)以上】自115年5月25日起至6月18日止，以徵求人元股票時辦理（股東辦理股東會委託書及領取配念品事宜，請依各股票場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各股票場所得視股票狀況最早結束股票），恕不聯等及補發。股票場所自115年5月25日起詳免證基會網站（https://free.sfi.org.tw），中國信託商業銀行代理部網站（https://www.cthcheck.com/ctc/index.jsp）或利用客服務者專線（02)6636-5566辦股票代號：2374查詢。

三、配念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放配念品【親自出席股東會或接電子投票之股東除外】。（1）配念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2) 接電子投票之股東，配念品領取方式：人將象：限己於115年5月26日至6月22日完成電子投票之股東，狀屬帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件，已領取期間及地點：自115年7月9日起至7月13日止（每日9:00至17:00，例假日除外）至中國信託商業銀行代理部（台北市中正區復華街70號）領取，恕不聯等及補發。

佳能企業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月25日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱			【原徵求1.000股(含)以上之委託書】
股東	1. 股產證券股份有限公司 徵求場所：台北市重慶南路一段7號1樓、1樓 電話：0212389-2989
	2. 全通事務處理（廠）公司各台徵求場所
地址：台北市大安區智行南路二段11號23號
電話：0212521-1325		3. 名稱會議顧問（廠）公司各台徵求場所
地址：台北市博愛路98號81號
電話：0212388-8780
股東	1. 上海會波製請車間：www.accc.com.tw 及Line 官方機密路線：全通事務
股東	台北市中正區機前路1號13樓之B（普通台北車站新光三盛北口）		0212331-2141 台北市中正區博愛路98號81號
	台北市中正區嘉義路三段2段之3號（呂三338號口）		0212585-4108 台北市大同區保德路三段211號(呂奉行)
股東	台北市中山區永三街1號線2號1樓		0212586-3535 台北市中山區宗生南路二段14號(1)中山國際(松三路二段線21號)
	台北市隆義路虎林街155號17號1樓		0212753-5682 台北市松山區華興路1號1樓(總一號正對面)
股東	台北市江淮區次元公路28號4號1樓（正義北路1之國際路三安營站）		0212802-4638 台北市大安區瑞安街230號
	台北市新莊區公路一段75號2號（新疆防灾車庫）		0212805-1035 新北市南機區高安街1號線1-1號(陽山路林樹後路一聯盟練習院東)
股東	新北市江淮區次元公路28號4號1樓（新疆大路1之國際路三安營站）		0212405-7234 新北市江淮區臺陽路一段118號(臺本草牛餐店(相與處正對面)
	新疆保林機區44公路5號1樓（全林機動機站一臺體驗一臺展位一路南）		021426-8775 新竹市樂區西大路97號4號(中興體育所)
股東	新竹市中正區公路一段75號2號		0212807-2837 新疆市桃園區國際一街18號(發展物業一家廠15號國際一街交叉口)
	新竹市中正路二段580號22號（東安國中營債件）		0212808-2838 台中市北區東才路154號11號(基隆新財廠)
股東	新竹市中正區二段線1號2號（新疆大路1之國際路三安營站）		0212809-2838 臺中市北區東才路154號(基隆新財廠)
	新竹市中正區二段線1號2號（新疆大路1之國際路三安營）		0212809-2838 臺中市北區東武路154號(基隆新財廠)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢。