Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

ABILITY Annual Report 2015

Aug 6, 2015

52039_rns_2015-08-06_74f907ff-beb9-4fa6-9c99-4bf6cd0c88ef.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

佳能企業股份有限公司 一百零四年股東常會議事錄

時 間: 中華民國104 年6 月23 日(星期二)上午9 時正。

  • 地 點: 新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路一號二樓之二)

  • 出 席: 出席股東及股東代理人所代表股份總數309,526,038 股,佔本公司已發 行股份總數(扣除公司法第179 條規定無表決權之股數)471,613,207 之65.63%。

出席董事及監察人: 曾明仁董事長、蔡文彬董事、沈一中董事、張恩白監察人 列 席: 資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師

  • 陳柏助財務長、法務主管劉岱宗

  • 主 席: 曾明仁 紀 錄: 李慧卿

宣佈開會: 出席股東代表股份總數已達法定數額,主席依法宣佈開會。 壹、 主席致詞: (略)

  • 貳、 報告事項:

第一案:本公司一百零三年度營業報告。(請參閱附件)

  • 第二案:監察人審查本公司一百零三年度決算表冊報告書。(請參閱附件) 第三案:本公司一百零三年度辦理背書保證事項報告。(詳議事手冊) 第四案:其他報告事項:本次股東常會,股東提案處理說明。(詳議事手冊)

  • 參、 承認事項:

第一案:(董事會提)

  • 案 由:本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:一、 本公司一百零三年度財務報表,經本公司董事會決議通過, 並經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳漢期會計師查 核完竣,連同營業報告書送請本公司監察人查核完畢,認為 尚無不合,並出具審查報告書在案。

  • 二、一百零三年度營業報告書、會計師查核報告書、資產負債表 、綜合損益表、權益變動表及現金流量表,請參閱附件。

決 議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案:(董事會提)

  • 案 由:本公司一百零三年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明:一 、本公司一百零三年度盈餘分派表,經董事會通過,並送請監 察人審查完竣,報請 股東會承認。

  • 二、盈餘分派表請參閱附件。

  • 決 議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第三案:(董事會提)

案 由:本公司可轉換公司債計劃變更案,提請 承認。

  • 說 明: 一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債於99 年1 月11 日經金 融監督管理委員會金管證發字第0980070053 號函申報生效 在案,並業已於103 年9 月15 日經董事會決議計畫變更。

  • 二、本公司國內第一次無擔保轉換公司債計劃變更之原因與資金 用途變更內容如下列:

    • (一)變更原因:因部份大樓業主惜售,及部份建物面積與 停車位數量不符需求,故變更購買計劃為 購地自建辦公大樓。

(二)變更前後及計劃項目:

單位:新台幣仟元

變更前 變更前 變更前 變更後 變更後
計畫項目 預計完成
日期
所需資金
總額
計畫項
預計完成日
所需資金
總額
購買廠辦
大樓
99.05.30 1,100,000 興建辦
公大樓
105.09.30 824,775
充實營運
資金
99.05.30 415,000 充實營
運資金
103.12.31 678,225
合計 1,515,000 合計 1,503,000
  • 三、本次計劃變更係將購置廠辦大樓改為興建辦公大樓及充實營 運資金,其中改為興建辦公大樓所需資金總額由新台幣 1,100,000 仟元降低至新台幣824,775 仟元,其餘額係用以 充實營運資金,故本次計畫變更後用於興建辦公大樓部分可

節省租金支出,用於營運資金部分可節省利息支出並改善財 務結構。

四、變更後執行情形:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
計劃項目 執行狀況 截至104年
第1 季(累計)
進度超前或落後原因及
改進計劃
興建辦公
大樓
支用
金額
預定 258,869 興建辦公大樓之用進度
較原預計進度落後,主
要係因103 年第3 季付
款時間延後所導致。
實際 220,037
執行
進度
(%)
預定 31.38%
實際 26.67%
充實營運
資金
支用
金額
預定 678,225 其中充實營運資金款項
415,000 仟元已於99 年
6月底執行。
其餘充實營運資金款項
263,225 仟元已於103
年第4季執行完畢。
實際 678,225
執行
進度
(%)
預定 100%
實際 100%
  • 五、本次計劃變更除依主管機關規定公告外,並提報股東會追認。

  • 決 議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

  • 肆、 討論事項:

第一案:(董事會提)

  • 案 由:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。

  • 說 明: 一、配合法令修正,擬修訂本公司「公司章程」部份條文。 二、本次修訂條文對照表,請參閱附件。

  • 決 議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案:(董事會提)

案 由:本公司現金減資案,提請 討論。

  • 說 明: 一、現金減資原因:本公司為提昇股東權益及投資報酬率,擬 辦理現金減資退還股東股款。

  • 二、本次現金減資金額擬訂定為新台幣1,886,452,830 元,係 以104 年4 月30 日流通在外股數471,613,207 股為計算 基準,現金減資比率約為40.00%,減資後實收資本額為新 台幣2,829,679,240 元。

  • 三、銷除股份:依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持 有股份分別計算,每仟股換發600 股(即每仟股約減少400 股),每股退還新臺幣4.0 元,總計銷除股份188,645,283 股;減資後不滿一股之畸零股,按面額計算折付現金,計 算至元為止,元以下捨去,減資計算後所有不滿壹股之畸 零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

  • 四、本案經股東會決議通過並獲相關主管機關同意後,授權董 事長訂定減資基準日,後續減資換票暨換發基準日等相關 事宜授權董事會全權處理之。嗣後如因本公司股本發生變 動,致影響流通在外股份數量,而需調整前述減資比率與 每股退還金額時,擬提請股東會授權董事會為之。

  • 五、本案如經主管機關核定修正或因客觀環境需予變更或修正 時,擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

  • 六、本次減資換發新股之權利義務均相同。

股東戶號17466、出席證號1003 等股東對本案發言摘要:有關減 資對公司、股東及資金之影響、財務資料、興建辦公大樓、公司 營運、減資後財務結構等事項提問。

  • 經主席裁示並指定相關人員,就該等股東所提事項予以詳盡回答 ,並於會場揭示簡易財務資料表說明減資後財務結構。

  • 決 議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、 臨時動議: 無。

陸、 散會

主 席: 曾明仁 紀 錄: 李慧卿

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

【附件】

佳能企業股份有限公司

一百零三年度營業報告書

首先感謝各位股東撥冗參加佳能104 年股東常會,在此謹代表公 司對各位股東的支持表達萬分的謝意。茲將103 年度營運成果及展望 報告如下:

佳能近年來深受智慧型手機持續增長及手機攝影規格品質持續提 升之衝擊,加以核心業務數位相機主要品牌客戶推出新機態度保守, 致103 年度仍受消費型數位相機需求衰退影響,結算全年度合併營業 收入相較102 年度下滑約1 成。103 年度在本公司全體同仁齊心努力 下,透過提升技術層次、擴大新產品應用及新商業模式之開創,同時 積極改善整體成本結構及嚴格控管費用支出,103 年度個體營業收入 為新台幣23,112,752 千元,稅後淨利為新台幣154,814 千元。今年 度佳能仍將秉持以技術領先核心競爭力、製造與管理優勢為基礎、並 優化經營體質,持續致力發展新產品、創造新商業模式、將影像處理 之核心價值能力拓展至新產業領域,努力創造出更好的利潤與股東共 享。

一 ( ) 營運成果:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
項 目 103 年度
合併 個體




24,180,166
23,112,752



2,128,709 1,627,120



2,023,199 1,554,939




105,510
72,181




214,623
185,863

二 ( ) 財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣仟元

項目 年度 年度 103 年度 103 年度
合併 個 體
財務
收支



24,180,166 23,112,752



2,128,709 1,627,120



170,989 154,814
獲利
能力
分析
資產報酬率( % ) 1.11 1.08
股東權益報酬率( % ) 1.74 1.57




本比率( % )

營業利益
2.23 1.53
稅前純益 4.54 3.95


(
%
)
0.71 0.67



(

)
0.33 0.33

( 三 ) 研究發展狀況:

103 年度面對行動裝置的影響,公司在產品規劃和研發技術 的方向上,除了在競爭主軸上,更著重在高影像品質的定位,發 展超高倍光學變焦、強調提升動態影像品質、影像處理速度等幾 大方向為重點,並針對市場各個族群的消費需求,加入4p(防水 防塵 耐寒 耐摔),手機無線分享(Wi-Fi, Bluetooth, NFC),及 強化自拍相關之美顏及翻轉螢幕之結構設計等功能,以提高產品 價值策略,繼 103 年上半年佳能持續推出60 倍等超高倍光學變 焦產品問世,103 年下半年則持續推出廣角自拍相機產品,藉由 光學鏡頭的研發能力及供應鏈合作開發關係,整合無線通訊,建 立垂直整合的優勢。在攝像模組產品技術上,朝高階及更薄型化 方向集中發展,模組的應用除了手機、平板、安控、車用以外, 公司將投入更多的資源在搭載攝像模組的運用開發及相關的技術 研發。

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

董事長:曾明仁 經理人:曾明仁 會計主管:林宏典

佳能企業股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一百零三年度營業報告書、財務報表及盈餘 分派表之議案,業經審查完竣,認為尚無不合,爰依公司法第 二百一十九條規定繕具報告,敬請 鑒核。

此 致

佳能企業股份有限公司一百零四年股東常會

==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==

監察人: 佳奈投資股份有限公司

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

代表人:董 俊 毅

監察人: 張 恩 白

一 中 華 民 國 百 零 四 年 五 月 八 日

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

��������

�������������������

���������� ���

������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������� ������������������������������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������

==> picture [472 x 45] intentionally omitted <==

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������

����������������������������������������� ���������������������

==> picture [259 x 146] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � �
���
���
���
----- End of picture text -----

���������

������������������������ ��������������

��������������������������

==> picture [232 x 12] intentionally omitted <==

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

���

��

��

��



����

���������
��
����
������

����
�������

����
���������
��
����
���������
��
����
�������

����������
��
����
�������

������
�������

����
������

��������
���������
��
����
�������

������

������
������

�������
�������

���������
��

����������
���
��������������







�����������������
���

��

��

��



����

���������
��
����
������

����
�������

����
���������
��
����
���������
��
����
�������

����������
��
����
�������

������
�������

����
������

��������
���������
��
����
�������

������

������
������

�������
�������

���������
��

����������
���
��������������







�����������������
��������
���

��

��





���������
��
�������

�������

���������
��
���������
��
�������

����������
��
�������

�������

������

���������
��
�������

������

������

�������

���������
��

����������
���



���������
�������
�������
���������
���������
�������
����������
�������
�������
������
���������
�������
������
������
�������
���������

����������
����
�������
�������������
������
�����������
������
��
������
������
�����
������������
�������������

��������
���������
��������
����
�������
�������
�������
����

�����

����� ����� ����� �� �� �� �� ���� ����
������� ������� ���
��������
��� ��
�� ��� ��
��
����� ��
����
���� ���� ����� ������� �������
���� ������������� �����
������ ����� �����
���� ���� ���
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ������� �������
���� ������� ������� ������
���� ������ ��������� ������� �������
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ���� ����� ������� �������
���� ������� ����� ������ �������
���� ������� ������� �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��
�����������
��
���� ����� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��� ������
���� �����
���� ���� ��������� ���������
���� ������
���� ������ ��������� ���������
���� ������ ������� �������
���� ����� ��������� ��������� ��
���� ������
���� ���� ������� ��������� ��
���� ���� ����� ������
���� ������������
��������� �� ��������� ��
���� ����� ��� �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��������������
������� ���������� ��� ���������� ���
������������������������������������������ ��������
������� ������� ��������
���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� �����

���������������������
��������
�������������
��� ���
�� ��
���� ���� �������� ���������� ��� ���������� ���
���� ���� ���������
�� ������������ ���� ������������ ���
���� ������ ��������� ���������
���� ������
���� ���� ��������� ��� ��������
���� ���� ��������� ��� ��������� ��
���� ������ ����������� ��� ����������� ��
���� ������ ����������� ��� ����������� ��
���� ���� ������� �������
��������
���� ���� ������ ������� �������
���� ������� ������ ������ ������
���� ���� ������ ������� �� �������
���� ����������� ����
������� ������ �� �������
���� ���������� ������� �������
���� ���� ������� �������
���� ����� ������ ������� �� �������
���� ���� ������� �������
����������
���� �����������
������ ������� �������
���� �����������
�������� ������� �� �������
���� ���������� ������ ������
���� �����������
������ ������ �� ������
���� ������������
������� �������
���� �������� ������� �������
���� ���������
�����
������� �������
���� ����� ������ �� �������
������� �������
���� ����������
�����
������� �������
���� ����� ������ �� �������
������� �������
���� ������
������
������ ���� ����
���� ������
������
���� ����

������������������������ �������������������������� ������� ������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������


�����������
��������
����� ������ ������� �������
���������

���������

��������
������ ������ ������� ������� �������
���������


�����
�����������

������



��������
�����
������
�������

�������
�������
�����

���������
��
�������

���������
��
�������



��������
������
������
�������

�������
������
�������
�����

���������

���
��������

������ ������
�������������� ������� ����������������������





























�����





������

���������

���������

�������

���������
��
��������


�������


��������



�������

��������





��������

�����




������
�����







�������




������
�������

������

���������

���������

�������

���������
��
��������

������

���������

���������

�������

���������
��
��������


������


�������




��������
�������





��������




�����
������

�������
�����




�������




��������

�����








�������




������
�������

���

���������

���������

�������

���������

�������
��
�������������������������������������������������� �������
�����
���������
������
���������

���������
������ �������
������

���������

������ ����� ����� ������ ����� ����� ����� �����
��������������� ���������� ������������ ������ ������ ���� ������������ ������� ����������������� ������������������ ��� ������������ ��������������� ���������� ������������ ������ �������� ���� ������������ ������� ���������� ���������� ����������������� ������������������ ��� ������������ �������
����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ����� �����
����������������������
��������
�� ��� ���
���������
������ ������� �������
����
��������������
������� ���
���� ������ ������� �������
���� ������ ����� ������
������������� ����� ������ �����
���������� �����
��������������� ������ ������� �������
�������� ������ ������� ����
����������� ������ ������
���������� ������ ������� �����
���� ������ ����� ������
����������� ���� ����� ������
���� ������ ������ ������
���� ������ ������� �������
���� ������ ������� �������
������ ��������� �������
����������������
��������������
������������������
������� �������
������ ������ ���������
�� �������� ���������
������ ������� ������
��������������
���� ���� ���
���� ������� ����������
����� ������ �������
������ ����� �������
������� ������ ������
��������� ��������� ���������
������ ������ ������
����� ������ ������
����� ������� ��������
����� ������� �������
���������� ��������� ���������

�����

佳能企業股份有限公司及子公司 佳能企業股份有限公司及子公司







民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日
投資活動之現金流量
透過損益按公允價值衡量之金融商品-流動
以成本衡量之金融資產減資退回股款
取得採用權益法之投資
處分固定資產價款
處分非流動資產價款
處分備供出售金融資產價款
處分以成本衡量之金融資產價款
購置固定資產付現數
處分採用權益法之投資價款
購置無形資產
其他非流動資產(增加)減少
投資活動之淨現金流出
籌資活動之現金流量
短期借款(減少)增加
長期借款增加
償還長期借款
發放現金股利
員工執行認股權
買回及贖回公司債
其他非流動負債增加(減少)
發行及收回限制員工權利新股淨額
籌資活動之淨現金流出
匯率影響數
本期現金及約當現金增加數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
單位:新台幣仟元
附註
103


102


($ 162,588 )
$ 18,176
7,497
8,330
六(七)
-
(
21,000 )
97,020
16,990
27,570
-
132,436
-

48,444
-
六(八)(三十)
(
642,466 ) (
727,307 )
-
9,492
(
9,909 ) (
7,085 )
(
24,635 )
40,354
(
526,631 ) (
662,050 )
(
413,360 )
383,314
50,000
300,000
(
20,000 ) (
385,000 )
六(二十一)
(
992,397 ) (
987,772 )
11,438
24,789
-
(
1,513,281 )
3,583
(
1,195 )
215,901
-
(
1,144,835 ) (
2,179,145 )
267,692
74,348
689,213
760,443
4,126,766
3,366,323
$ 4,815,979
$ 4,126,766

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所 徐聖忠、吳漢期會計師民國104 年3 月16 日查核報告。

董事長:曾明仁

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

經理人:曾明仁

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

會計主管:林宏典

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

��������

�������������������

���������� ���

�������������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������������� ������������������������������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������

==> picture [472 x 45] intentionally omitted <==

��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������

==> picture [259 x 137] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � �
���
���
���
----- End of picture text -----

���������

������������������������ �������������� ��������������������������

���� ��� � � � �� �

����������






�����������������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

���

��

��

��



����

���������
��
����
������

����
���������
��
����
�����

������

���������
��
����
�������

����
�������

����
���������
��
��������
���������
��
����
�������

������

������
������

������

���������
��

����������
���
�����
��������
���

��

��





���������
��
�������

���������
��
���

�������

���������
��
�������

�������

���������
��
���������
��
�������

�����

������

������

���������
��

����������
���



���������
�������
���������
���
�������
���������
�������
�������
���������
���������
�������
�����
������
������
���������

����������
����
�������
�������������
������
������
��
������
������
�����
������������
�������������

��������
���������
��������
����
�������
�������
�������
����
�� �� �� �� ��� ���
������� ������� ���
��������
��� ��
�� ��� ��

��
����� ��
����
���� ���� ���� �������
���� ������������� �����
������ �����
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ������� �������
���� ������� ������� ������
���� ������� ����� ������� �������
���� ������ ������ ������
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ������� ����� ������ �������
���� ������� ������ �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��
��
���� ����� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��� ������
���� �����
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� �����
���� ������ ��������� �� ��������� ��
���� ������ ������� �������
���� ����� ��������� �� ��������� ��
����
���� ���� ������� ��������� ��
���� ���� ����� ������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��������������
������� ���������� ��� ���������� ���
������������������������������������������ ��������
������� ������� ��������
����������






����������������������

�������� �������������

�� ���


���


��






�������

����������
���

����������
���
���������
��

������������
����
������������
���
���������

���������

������

���������
���
��������


���������
���
���������
��

���������
���
���������
��

�����������
���
�����������
��
������

�������

������
������

������

��������
�������

������

������

����
��
����

����

�������
��
�������

�������

������

�������

�������

������

�������
��
��������


�������


�������


�������


�������

�������
��
�������

������

������


������
��
������


�������


�������


�������


�������

������

����

����

����

����
����
����
����
����
����
������
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
����
��������
����
����
����
�������
����
����
����
����������
������������
��
����
����������
����
����
����
�����
����
����
����������
����
�����������
������
����
�����������
��������
����
����������
����
�����������
������
����
������������

����
��������
������
����
������
������
����
������

������������������������ ��������������������������

�������

==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

��������


�����������
��������
����� ������ ������� �������
���������

���������

��������
������ ������ ������� ������� �������
���������

������ ������
�����







������
��������

��
�������
��
��������
���������� ������� ����������������������







����� �����
�����








�����
�����


�����












�����




��������������� ����������

���������

������

���������

���������

�������

���������
��
�������
��
��������
���������������
�����
������



�������


��������

������




�������

��������

����






��������

������������
�����


�����




�������
�����
������

������
�����




�����������������





�������

������������������ ���





������
�������

�������
������������

���������

������

���������

���������

�������

���������

�������
��
��������
��������������� ����������

���������

������

���������

���������

�������

���������

�������
��
��������
���������������
�����
������



������


�������

��������





��������
�������

����






��������

������������
�����





�����

�������
�����
������

�������
�����




����������
�����
�������

�������




����������
�����

������

�����




�����������������





�������

������������������ ���





������
�������
�������
������������

���������

���

���������

���������

�������

���������

�������
��
�������
�������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������
�������
��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���
����������������������
��������
�� ��� ���
���������
������ ������� �������
����
��������������
������� ���
���� ������ ������� �������
���� ������ ����� �����
���� ������ ���
������������� ����� ������ �����
���������� �����
��������������� ���� ������ ������
������������ ������ ����
������ ������ �������
����������� ���� ������ ������
���� ������ ��� ���
���� ������ ������� �������
���� ������ ������� �������
������ ��������� �������
����������������
��������������
������������������
������� �������
������ ������� ���������
�� ������ ����
������ ������� �������
��������������
���� ������� ��������
����� ������ �������
���� ��� ������
������ ������� �����
������� ������ �������
��������� ��������� ���������
������ ������ ������
����� ������ ������
����� ������ ��������
����� ���� ���
���������� ��������� ���������

�����

��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���
����������������������
��������
�� ���
���
���������
������������������� �� ���� ������
�������������� ������
������������ �������
���������� ��������
�������������� ���� �������
��������� ������ �������� ��������
�������� ��� ���
������ ������ ������
��������� ������� ����
�������������� ������� ��������
���������
���������� �������� �������
�������� ����������
������������� ���� ���
������ ����� �������� ��������
������� ������ ������
��������������� �������
���������� ���������� ����������
���������������� ��������� ��������
����������� ��������� ���������
����������� ��������� ���������

������������������������ ��������������������������

�������

==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==

�������

==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==

佳能企業股份有限公司 盈餘分派表 中華民國一百零三年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項目 金 額
期初未分配盈餘 $1,359,088,411
加:民國103 年度保留盈餘調整數 20,247,355
調整後未分配盈餘 $1,379,335,766
加:本年度稅後淨利 154,814,374
減:提列法定盈餘公積
(15,481,437)
加:迴轉特別盈餘公積 290,578,485
可供分配盈餘 $1,809,247,188
分配項目
股東現金股利-每股0 元 0
股東股票股利-每股0 元 0
分配合計 0
期末未分配盈餘 $1,809,247,188
附註:
配發員工現金紅利 51,589,370 元
配發董監事酬勞 0 元

董事長:曾明仁 經理人:曾明仁 會計主管:林宏典

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

公司章程修訂前後條文對照表




































修正
理由




本公司設董事七至九人、監察人二人,
任期三年由股東會就有行為能力之人中
選任,連選得連任之。董事、監察人經
選任後,應向主管機關申報,其選任當
時所持有之公司股份數額,在任期中其
不得轉讓其二分之一以上,超過二分之
一時當然解任。董事、監察人在任期中
其股份有增減時,應向主管機關申報並
公告之。
本公司全體董事、監察人所持有本公司
記名股票之股份總額,悉依主管機關頒
佈之「公開發行公司董事、監察人股權
成數及查核實施規則」所規定標準訂之



本公司設董事七至九人、監察人二人,
任期三年由股東會就有行為能力之人中
選任,連選得連任之。董事、監察人經
選任後,應向主管機關申報,其選任當
時所持有之公司股份數額,在任期中其
不得轉讓其二分之一以上,超過二分之
一時當然解任。董事、監察人在任期中
其股份有增減時,應向主管機關申報並
公告之。
前項董事名額中,獨立董事人數不得少
配合法
令修正
,擬於
明年改
選時設
置獨立
董事,
並採候
選人提
名制。
於二人,且不得少於董事席次五分之一
,採候選人提名制度,有關獨立董事之
專業資格、持股、兼職限制、獨立性之
有關獨立董事之
認定、提名方式與選任方式及其他應遵
行事項,依公司法及證券主管機關之相
關法令規定辦理。
本公司全體董事、監察人所持有本公司
記名股票之股份總額,悉依主管機關頒
佈之「公開發行公司董事、監察人股權
成數及查核實施規則」所規定標準訂之




本章程訂於民國五十四年五月十日
第一次修正於五十五年十月二十六日
第二次修正於五十五年十二月一日
第三次修正於五十八年七月六日
第四次修正於六十年三月一日
第五次修正於六十一年八月五日
第六次修正於六十二年五月十四日
第七次修正於六十五年七月一日
第八次修正於六十八年三月十一日
第九次修正於七十三年二月八日
第十次修正於七十五年九月一日
第十一次修正於七十五年十二月一日



本章程訂於民國五十四年五月十日
第一次修正於五十五年十月二十六日
第二次修正於五十五年十二月一日
第三次修正於五十八年七月六日
第四次修正於六十年三月一日
第五次修正於六十一年八月五日
第六次修正於六十二年五月十四日
第七次修正於六十五年七月一日
第八次修正於六十八年三月十一日
第九次修正於七十三年二月八日
第十次修正於七十五年九月一日
第十一次修正於七十五年十二月一日
增訂修
正章程
日期。




























修正
理由
第十二次修正於七十六年三月二日
第十三次修正於七十七年一月二十八日
第十四次修正於七十七年七月二十日
第十五次修正於七十八年八月十五日
第十六次修正於七十八年九月五日
第十七次修正於七十九年五月七日
第十八次修正於七十九年十月十九日
第十九次修正於八十年八月二十日
第廿十次修正於八十一年六月十五日
第廿一次修正於八十一年七月十一日
第廿二次修正於八十二年三月四日
第廿三次修正於八十二年五月八日
第廿四次修正於八十三年五月九日
第廿五次修正於八十四年五月二十三日
第廿六次修正於八十五年五月六日
第廿七次修正於八十六年五月八日
第廿八次修正於八十七年五月二十六日
第廿九次修正於八十八年五月二十四日
第三十次修正於八十九年五月十五日
第三十一次修正於九十年五月三十一日
第三十二次修正於九十一年五月二十七日
第三十三次修正於九十一年八月二十三日
第三十四次修正於九十二年四月三十日
第三十五次修正於九十四年六月十三日
第三十六次修正於九十五年六月十二日
第三十七次修正於九十七年六月十三日
第三十八次修正於九十八年六月十六日
第三十九次修正於九十九年六月十七日
第四十次修正於一百年六月十七日
第四十一次修正於一百零一年六月二十
二日
第四十二次修正於一百零二年六月二十
一日
第四十三次修正於一百零三年六月十七
第十二次修正於七十六年三月二日
第十三次修正於七十七年一月二十八日
第十四次修正於七十七年七月二十日
第十五次修正於七十八年八月十五日
第十六次修正於七十八年九月五日
第十七次修正於七十九年五月七日
第十八次修正於七十九年十月十九日
第十九次修正於八十年八月二十日
第廿十次修正於八十一年六月十五日
第廿一次修正於八十一年七月十一日
第廿二次修正於八十二年三月四日
第廿三次修正於八十二年五月八日
第廿四次修正於八十三年五月九日
第廿五次修正於八十四年五月二十三日
第廿六次修正於八十五年五月六日
第廿七次修正於八十六年五月八日
第廿八次修正於八十七年五月二十六日
第廿九次修正於八十八年五月二十四日
第三十次修正於八十九年五月十五日
第三十一次修正於九十年五月三十一日
第三十二次修正於九十一年五月二十七日
第三十三次修正於九十一年八月二十三日
第三十四次修正於九十二年四月三十日
第三十五次修正於九十四年六月十三日
第三十六次修正於九十五年六月十二日
第三十七次修正於九十七年六月十三日
第三十八次修正於九十八年六月十六日
第三十九次修正於九十九年六月十七日
第四十次修正於一百年六月十七日
第四十一次修正於一百零一年六月二十
二日
第四十二次修正於一百零二年六月二十
一日
第四十三次修正於一百零三年六月十七

第四十四次修正於一百零四年六月二十
三日