ABILITY — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	14:19:16
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2299-9898
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點: 新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2) 4.召集事由一、報告事項: 一、本公司一百零五年度營業報告。 二、審計委員會審查本公司一百零五年度決算表冊報告書。 三、本公司一百零五年度辦理背書保證事項報告。 四、本公司一百零五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 五、其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 一、本公司一百零五年度營業報告書及財務報表案。 二、本公司一百零五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/25 11.停止過戶截止日期:106/06/23 12.其他應敘明事項: 一、股東常會於上午九時整召開。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月24日至 106年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票 平台」(網址:http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。 三、依公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案，持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間訂為：106年4 月11日至106年4月21日止，受理處所地址：本公司財會處 (新北市五股區五權路 七巷八號四樓) 。凡有意提案之股東務請於106年4月21日17時前送達並敘明聯絡 方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣 及以掛號函件寄送﹞。 四、有關盈餘分派案內容，將於股東常會召開四十日前公告之。 五、公司於會議開始前三十分鐘，即自八點三十分起受理股東報到。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.